证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2016-025



                 读者出版传媒股份有限公司
   第二届董事会第十九次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    读者出版传媒股份有限公司第二届董事会于2016年5月17日以通
讯方式召开了第十九次（临时）会议。公司现有董事9人，实际参会
董事9人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份
有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    同意选举王永生为公司董事长，并任公司法定代表人，任期与第
二届董事会全体董事相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                               读者出版传媒股份有限公司董事会
                                             2016 年 5 月 19 日




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