证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2016-029



              读者出版传媒股份有限公司
   第二届董事会第二十次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    读者出版传媒股份有限公司第二届董事会于2016年5月24日以现
场加通讯方式召开了第二十次（临时）会议。公司现有董事9人，实
际参会董事9人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传
媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于投资设立黄河财产保险股份有限公司（筹）
的议案》
    公司拟以自有资金2亿元参与发起设立黄河财产保险股份有限公
司（具体名称以工商部门核准为准）（以下简称“黄河财险”），持
股比例8%。该事项无需经公司股东大会批准，未构成关联交易，未构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传
媒股份有限公司关于投资设立黄河财产保险股份有限公司（筹）的公
告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

                               1
特此公告。



             读者出版传媒股份有限公司董事会
                           2016 年 5 月 26 日




             2