证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2016-036



              读者出版传媒股份有限公司
  第二届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    读者出版传媒股份有限公司第二届董事会于2016年8月29日以通
讯方式召开了第二十二次（临时）会议。公司现有董事8人，实际参
会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股
份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》的《读者出版传媒股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》
和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒
股份有限公司 2016 年半年度报告》。
    （二）审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传

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媒股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（临 2016-039）。
    （三）审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免业务管理
制度>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关规定，公司制定了《读者出
版传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。详见同日
登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股
份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。


    特此公告。



                              读者出版传媒股份有限公司董事会
                                            2016 年 8 月 30 日




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