读者传媒：2016年第三次临时股东大会会议资料2016-09-21
读者出版传媒股份有限公司 2016 年年第三次临时股东大会会议资料
读者出版传媒股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会
会议资料
2016年9月
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读者出版传媒股份有限公司 2016 年年第三次临时股东大会会议资料
目录
股东大会议事规则及注意事项.......................................... 3
2016 年第三次临时股东大会议程 ....................................... 4
议案一、关于确定独立董事津贴的议案.................................. 5
议案二、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案.................... 6
议案三、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案..................... 12
议案四、关于选举公司第三届监事会监事的议案......................... 16
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股东大会议事规则及注意事项
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，
确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对
股东大会召开及表决等有关事项说明如下：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大
会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。
不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以
登记，登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知。
三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级
管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交大会秘书处登记。
问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的
提问。
五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员
有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。
六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大
会提问和发言。
七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
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2016年第三次临时股东大会议程
召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式
召开时间：2016 年 9 月 27 日 14:30
召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司三楼会议室
序号 议案 报告人
1 审议《关于确定独立董事津贴的议案》 王卫平
2 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 王卫平
3 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 王卫平
4 审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》 王卫平
5 股东提问及解答
6 大会表决
7 宣布大会表决结果
8 见证律师宣读法律意见书
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议案一
关于确定独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司建立了独立董
事制度，董事会有3名独立董事。现提议给予每位独立董事每年9万元
（含税）的津贴。该项津贴的实际发放，从独立董事到任之日起开始
计算，每年一次性发放。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
二〇一六年九月二十七日
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议案二
关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会于 2015 年 12 月 25 日届满，后因故推迟了
换届选举工作，公司亦于 2015 年 12 月 25 日发布了《读者出版传
媒股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的公告》（临
2015-004 号）。
现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将按照相
关法律程序对董事会进行换届选举。经股东推荐，提名委员会审查
后，公司第二届董事会提名王永生、陈泽奎、马永强、王卫平、覃
东宜为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大
会通过之日起计算。
上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现请
各位股东及股东代表审议。
附：候选人简历。
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董事会
二〇一六年九月二十七日
附件：
候选人简历
王永生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 11 月出生，
汉族，甘肃兰州市人，中共党员，理学硕士研究生，正高级工程师。
1987 年 8 月至 1996 年 4 月历任兰州师范高等专科学校教师、化学系
副主任、化学系主任，1995 年 10 月任兰州师范高等专科学校校党委
委员；1996 年 4 月至 2000 年 4 月任中共临洮县委副书记（正县级）；
2000 年 4 月至 2000 年 12 月任中共陇西县委副书记、县政府副县长、
代县长； 2001 年 1 月至 2001 年 8 月任中共陇西县委副书记、县人
民政府县长； 2001 年 9 月至 2003 年 12 月任中共陇西县委书记（期
间：2002 年 3 月至 2002 年 7 月在中央党校县委书记培训班学习）；
2003 年 12 月至 2007 年 1 月任定西市委常委、秘书长；2007 年 1 月
至 2008 年 4 月任定西市委常委、副市长；2008 年 4 月至 2011 年 8
月任定西市委常委、常务副市长；2011 年 8 月至 2013 年 4 月任甘肃
省广播电视网络有限责任公司总经理；2013 年 4 月至 2016 年 4 月任
甘肃省广播电视网络股份有限公司董事长、总经理、党委副书记（2013
年 11 月，被中共甘肃省委宣传部评为甘肃省宣传文化系统“四个一
批”人才）；2016 年 4 月至今任读者出版集团有限公司党委书记、董
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事长，读者出版传媒股份有限公司董事长，甘肃省广播电视网络股份
有限公司董事长、总经理、党委副书记。
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候选人简历
陈泽奎，男，中国国籍，无境外居留权，1957 年 1 月出生，汉
族，甘肃武威人，中共党员，编审，兰州大学历史系中国古代史专业
硕士，历任甘肃人民出版社文史编辑室及开发部编辑，二编室副主任
（主持工作）、主任，《读者》杂志社编辑部副主任，《读者》（乡村版）
副主编、主编，甘肃人民出版社总编辑助理、《读者》杂志社副主编、
编辑部主任，总编辑，常务副社长(正处级,主持日常工作)，2009 年
12 月至 2010 年 4 月任读者出版集团有限公司(甘肃人民出版社)党委
委员、董事、副总经理(副总编辑)(副厅级)；2010 年 5 月至 2013 年
3 月任读者出版集团有限公司(甘肃人民出版社)党委委员、董事、(副
总编辑),读者出版传媒股份有限公司副总经理、董事；2013 年 4 月至
2016 年 8 月任读者出版集团有限公司党委委员、董事,读者出版传媒
股份有限公司董事、常务副总经理；2016 年 8 月至今任读者出版集
团有限公司党委委员、董事、总经理,读者出版传媒股份有限公司副
董事长、总经理、总编辑。
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候选人简历
马永强，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 10 月出生，汉
族，甘肃灵台人，中共党员，编审，南京大学中文系中国现当代文学
专业博士，历任兰州晚报社主任编辑，苏州大学中国语言文学博士后
流动站研究员，厦门大学人文学院新闻传播系副教授、硕士研究生导
师，甘肃省新闻出版局（甘肃省版权局）局长助理，2011 年 8 月至
今任读者出版集团有限公司（甘肃人民出版社）党委委员，读者出版
传媒股份有限公司董事、副总经理（2012 年 3 月—2013 年 1 月挂职
国家新闻出版总署出版管理司副司长）。
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候选人简历
王卫平，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 12 月出生，汉
族，甘肃清水人，中共党员，高级会计师，高级审计师、中国注册会
计师，兰州商学院金融专业学士，历任甘肃省石油总公司财务处综合
会计、主任科员、副处长，兰州正邦会计师事务所所长，甘肃励致会
计师事务有限公司法定代表人、总经理、主任会计师，甘肃弘信会计
师事务有限公司总经理、事务所高级合伙人，中国石油天然气股份有
限公司甘肃销售总公司审计监察处处长，2008 年 6 月至 2010 年 3
月任 读者出版集团有限公司副总会计师（正处级）、读者出版传媒股
份有限公司财务部长（兼），2010 年 3 月至 2012 年 2 月任读者出版
传媒股份有限公司财务部长（兼），2012 年 2 月至 2013 年 7 月任读
者出版传媒股份有限公司财务总监、财务部部长（兼），2013 年 4 月
至今任读者出版集团有限公司党委委员，读者出版传媒股份有限公司
董事、副总经理、财务总监。
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候选人简历
覃东宜，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 8 月出生，壮
族，广西宜山人，吉林大学管理工程学士及硕士，经济师；曾在美国
宾夕法尼亚大学沃顿商学院作访问学者。历任君安证券有限公司投资
银行高级经理、光大证券有限责任公司投资银行一部总经理、投资银
行(南方)主管、投行深圳一部总经理。现任光大资本投资有限公司副
总裁，投资决策委员会委员。参与完成多家公司资产重组、IPO 和配
股工作，20 年的投行从业经历，积累了丰富的业内资源。带领投资
团队成功投资华声股份（股票代码：002670）、江西合力泰（A 股代
码：002217）、金飞达（A 股代码：002239）、特辰科技（新三板：
831242）、德泓国际等，具有丰富的投资经验以及资本运作成功案例。
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议案三
关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会于 2015 年 12 月 25 日届满，后因故推迟了
换届选举工作，公司亦于 2015 年 12 月 25 日发布了《读者出版传
媒股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的公告》（临
2015-004 号）。
现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将按照相
关法律程序对董事会进行换届选举。经股东推荐并经提名委员会审
查后，公司第二届董事会提名吕益民、王志成、李宗义为公司第三
届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现请
各位股东及股东代表审议。
附：候选人简历。
读者出版传媒股份有限公司
董事会
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二〇一六年九月二十七日
附件：
候选人简历
吕益民，中国国籍，无境外居留权。1962 年出生，汉族，山西
人，博士研究生，高级工程师，民建中央财金委员会副主任。1982
年起先后任职山西师范大学教师，北京联想集团资产管理部经理，
北京京华信托投资公司干部，国家开发投资公司金融资产管理部主
任，国融资产管理有限公司总经理，国家开发投资公司战略发展部
副主任、研究中心主任，国投信托有限公司总经理，华夏证券副董
事长，南方证券常务董事，中银国际证券有限责任公司董事，招商
银行董事，中国-比利时政府股权投资基金董事，渤海银行董事，红
塔证券股份有限公司副董事长，中国融资租赁有限公司总裁，浙江
睿洋科技有限公司总裁等。1991 年出版专著《通货膨胀概览》；1996
年出版《公司可转换债券理论与实务》（该书被中国证监会列为证券
业培训丛书）；2000 年出版《吕益民财经文集—走进资本时代》。
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候选人简历
王志成，男，中国国籍，无境外居留权。汉族，1974 年生，甘
肃通渭人，管理学（会计）博士，中国注册会计师，现任北京国家
会计学院副教授，硕士生导师。曾任华北电力大学经济与管理学院
会计教研室主任、德勤华永会计师事务所企业风险服务部经理。兼
任博迈科海洋工程股份有限公司独立董事、沧州明珠塑料股份有限
公司独立董事、北京盈建科软件股份有限公司独立董事、北京彩讯
科技股份有限公司独立董事。
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候选人简历
李宗义，男，中国国籍，无境外居留权。1970 年 3 月出生，工
商管理硕士研究生。中国注册会计师、律师、注册资产评估师、澳
洲注册会计师、英国皇家特许会计师。1988 年 9 月至 1992 年 6 月
在华中理工大学（现华中科技大学）管理工程系学习，1992 年 7 月
至 1997 年 12 月在中国机电设备总公司工作，任项目经理，负责机
床及大型通用设备的销售、合同管理、财务管理等工作。1998 年 1
月至今在国富浩华会计师事务所工作，现任副主任会计师。2007 年
6 月当选财政部会计行业领军人才，2008 年 12 月当选五十名全国
先进会计工作者之一。曾参与了金川集团有限公司、中国兵器工业
总公司、北京天鸿集团有限公司、甘肃酒钢集团有限公司、上海广
电信息股份有限公司、华龙证券有限责任公司等数十家单位改制上
市、年报审计、并购重组、清产核资专项审计工作和新会计准则、
内部控制制度等方面的培训工作，具有丰富的财务管理、财务控制
经验。
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议案四
关于选举公司第三届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届监事会于 2015 年 12 月 25 日届满，后因故推迟了
换届选举工作，公司亦于 2015 年 12 月 25 日发布了《读者出版传
媒股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的公告》（临
2015-004 号）。
现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将按照相
关法律程序对监事会进行换届选举。经股东推荐和征询有关各方意
见，现提名徐生旺、曾乐虎、赵汝君为公司第三届监事会监事候选
人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
上述议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，现请各
位股东及股东代表审议。
附：候选人简历。
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董 事 会
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附件：
候选人简历
徐生旺，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 8 月出生，汉
族，甘肃宁县人，中共党员，高级会计师。1986 年 8 月至 1994 年
12 月历任甘肃省财政厅农财处科员、副主任科员、主任科员；1994
年 12 月至 1999 年 5 月任甘肃省水利厅计划财务处副处长；1999
年 5 月至 2001 年 7 月任甘肃省水利厅计划财务处副处长、水利建
设基金规费办公室主任；2001 年 7 月至 2002 年 11 月任甘肃省水
利厅经济财务处处长；2002 年 11 月至 2010 年 5 月任甘肃省引洮
水利水电开发有限责任公司总会计师、党委委员；2010 年 5 月至今
任读者出版集团有限公司（甘肃人民出版社）党委委员、纪委书记、
工会主席、监事会主席，读者出版传媒股份有限公司监事会主席。
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候选人简历
曾乐虎，男，汉族，中共党员，甘肃榆中县人，1971 年 2 月出
生，大学本科学历，高级会计师。1993 年到甘肃人民出版社财务处
工作，先后在出纳、成本、税务、审核、总账等岗位从事会计工作；
2003 年～2008 年，先后组织实施甘肃人民出版社、读者出版集团
有限公司、读者出版传媒股份有限公司财务会计电算化工作、财务
局域网建设、财务软件维护和升级工作；2008 年 3 月～2010 年 3
月，任读者出版集团财务部资金中心主任；2010 年 3 月～2013 年
8 月，任集团公司、股份公司审计部副部长、纪检监察室副主任；
2014 年 1 月至今，任股份公司监事、审计部部长、监事会办公主任。
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候选人简历
赵汝君，男，1978 年 5 月出生，汉族，甘肃文县人，中共党员，
2007 年 1 月加入中国共产党，兰州大学汉语语言文学专科。1996
年 7 月参加工作，历任文县政府办公室秘书、文县政府驻九寨沟办
事处副主任；省国有资产投资集团有限公司综合管理部业务经理、
部长助理；2015 年 11 月迄今任省国有资产投资集团有限公司资本
运营部部长助理。
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