证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2016-048



                 读者出版传媒股份有限公司
          第三届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于2016年10月27日以
现场并通讯方式召开了第二次会议。公司现有董事8人，实际参会董
事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有
限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告》。
    特此公告。



                               读者出版传媒股份有限公司董事会
                                             2016 年 10 月 28 日




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