证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2018-009

              读者出版传媒股份有限公司
             关于首次公开发行募投项目之
        特色精品图书出版项目延期实施的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


 重要内容提示：
    1.公司拟将募投项目之特色精品图书出版项目建设期延长一年。
    2.该事项尚需提交公司股东大会审议通过。



    一、首次公开发行股票募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准读者出版传媒股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1377号）文件核准，
公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民
币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万
元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资
金净额为50,394.50万元。公司于2015年12月10日在上海证券交易所
正式挂牌交易。上述募集资金于2015年12月4日全部到账，并经中喜
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验
资报告》予以验证，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。
    截止2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：


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序                                     项目投资总   募集资金拟投 已累计投入     进度
                 投资项目
号                                     额（万元）   入总额（万元） 金额（万元） （%）
1     刊群建设出版项目                 25,510.50      25,510.50        0         0

2     数字出版项目                     12,001.51      12,001.51     431.37      3.59
3     特色精品图书出版项目              4,754.73      4,754.73      506.26     10.65

4     营销与发行服务体系建设项目        3,535.27      3,535.27      693.21     19.61
5     出版资源信息化管理平台建设项目    4,605.60      4,605.60      794.57     17.25
                 合计                  50,407.61      50,407.61     2,425.41     -

        二、拟延期的募投项目具体情况

        （一）项目名称：特色精品图书出版项目

        （二）项目计划投资情况

        该项目投资建设期为3年，计划投资出版人文精品板块、西部文
    史类板块、青少年启迪板块，三个板块共计12个系列，拟投资总额为
    4,754.73万元。该项目经济计算期为六年（含三年建设期），年均投
    资净利率23.91%，内部收益率24.16%。

        （三）募集资金实际使用和结余情况

        在市场环境变化及公司业务调整的情况下，为积极适应市场需求
    并获得更好的项目收益，公司对该项目实施方案进行了优化并减缓了
    募集资金对该项目的投入。由于前期使用自有资金投入量相对较小，
    故未使用募集资金对前期投入的自有资金进行置换。2017年初，公司
    使用募集资金对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司、甘肃教育
    出版社有限责任公司、甘肃少年儿童出版社有限责任公司、敦煌文艺
    出版社有限责任公司增资，由上述子公司加快推进实施该项目。
        截至2017年12月31日，根据项目进度计划，应出版图书三个板块
    共计12个系列438种，实际使用募集资金出版120种，执行进度为27.4%；
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实际使用募集资金投资506.26万元，资金投入进度为10.65%，项目进
展相对缓慢。截止2017年12月31日，该项目募集资金余额为4,248.47
万元（不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益）。

    （四）该募集资金投资项目实施延期的原因

    特色精品图书出版项目延期的主要原因有：一是随着“一带一路”
倡议的推进和落实，以及国家和地方相关新政策的提出，原募投项目
计划出版图书需根据新时代、新政策、新要求进一步调整优化。二是
因部分作者推迟交稿导致部分图书出版进展相对缓慢。三是2016年公
司董事会及管理层换届后，为优化图书出版业务布局，公司对出版社
的出版书目及业务分工进行了调整，部分图书出版项目未能及时启动。
因此，由于上述原因导致原募投项目不能如期完成，公司拟将该项目
建设期延长一年。

    三、该募投项目实施延期对公司的影响

    公司本着审慎使用募集资金的原则，为进一步降低投资风险，实
现股东利益最大化，综合考虑公司所处行业的市场环境及该项目的实
施现状，拟将该项目建设期延长一年。延长该项目建设期限有利于优
化公司图书出版业务，打造特色精品图书，有利于实现预期收益。

    四、本次延期募投项目的内部决策程序

    （一）2018年4月12日，公司第三届董事会第十二次会议审议通
过了《关于募投项目之特色精品图书出版项目延期实施的议案》。
    （二）2018年4月12日，公司第三届监事会第六次会议审议通过
了《关于募投项目之特色精品图书出版项目延期实施的议案》。
    （三）公司独立董事对本次延期募投项目相关事项发表了明确同
意意见。
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    （四）上述事项尚需提交公司股东大会审议。

    五、独立董事、监事会、保荐人对终止、延期或变更部分募集资
金投资项目的意见

    （一）独立董事意见
    独立董事发表独立意见如下：本次终止、延期或变更实施首次公
开发行部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司基
于长远经营发展战略及内外部经营环境发生一定变化的情况下作出
的相应调整，符合公司未来发展战略和经营目标，将有利于合理资源
配置，有助于进一步整合公司产业布局，适应行业发展趋势，同时能
够提高资金使用效率，不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情
形，我们同意终止、延期或变更实施部分募投项目并将剩余募集资金
永久性补充流动资金的相关议案，并同意经董事会审议通过后将相关
议案提交公司股东大会审议。
    （二）监事会意见
    监事会认为：公司此次终止、延期或变更部分募投项目并将剩余
募集资金永久性补充流动资金，是公司根据当前市场环境及公司实际
发展情况，经过充分论证后审慎做出的决定，因此，同意公司终止、
延期或变更实施部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资
金。本次终止、延期或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补
充流动资金符合公司实际发展需要，不存在损害股东利益的情形，不
会对公司经营发展产生新增风险及不确定性的影响。监事会同意将相
关议案提交公司股东大会审议。
    （三）保荐机构意见
    保荐机构华龙证券股份有限公司通过查阅公司首次公开发行相
关信息披露文件以及公司董事会、监事会关于此次终止、延期或变更
                               4
部分募投项目的有关决议文件，同时审阅了公司独立董事关于上述事
项的独立意见，对上述事项的合规性进行了审慎核查。经核查，保荐
机构认为：
    读者传媒此次终止、延期或变更部分募投项目并将剩余募集资金
永久性补充流动资金的相关议案已经董事会、监事会审议通过，独立
董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。上述事项
符合公司实际，不存损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所股票上市规则（2014年修订）》《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定。
上述事项须经公司股东大会审议通过。因此，保荐机构对读者传媒此
次终止、延期或变更募投项目实施无异议。

    六、上网公告附件。

    （一）公司第三届董事会第十二次会议决议。
    （二）公司第三届监事会第六次会议决议。
    （三）公司独立董事关于募投项目终止、延期或变更的独立意见。
    （四）保荐机构华龙证券股份有限公司关于公司变更部分募集资
金投资项目的核查意见。

    特此公告。

                              读者出版传媒股份有限公司董事会
                                             2018 年 4 月 14 日




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