证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2018-013

               读者出版传媒股份有限公司
             第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    读者出版传媒股份有限公司第三届监事会于2018年4月12日在公
司A座三楼会议室召开了第六次会议。会议由半数以上监事共同推举
的监事曾乐虎主持。公司现有监事4人，实际参会监事4人，符合《中
华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有
关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募
集资金永久性补充流动资金的议案》
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：同意4票，反对 0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于终止或变更募投项目之数字出版项目并将
剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：同意4票，反对 0票，弃权0票。
    （三）审议通过《关于募投项目之特色精品图书出版项目延期实
施的议案》
    本议案尚需股东大会审议通过。
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   表决结果：同意4票，反对 0票，弃权0票。
   （四）审议通过《关于变更募投项目之营销与发行服务体系建设
项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
   本议案尚需股东大会审议通过。
   表决结果：同意4票，反对 0票，弃权0票。
   （五）审议通过《关于募投项目之出版资源信息化管理平台建设
项目优化调整及缩减投资规模并将剩余募集资金永久性补充流动资
金的议案》
   本议案尚需股东大会审议通过。
   表决结果：同意4票，反对 0票，弃权0票。

   特此公告。

                             读者出版传媒股份有限公司监事会
                                     2018 年 4 月 14 日




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