证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2018-012

              读者出版传媒股份有限公司
         第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2018 年 4 月 12 日在
公司三楼会议室召开了第十二次会议。会议由公司董事长王永生主持。
公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《中华人民共和国公司
法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召
集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募
集资金永久性补充流动资金的议案》
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于终止或变更募投项目之数字出版项目并将
剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于募投项目之特色精品图书出版项目延期实
施的议案》
    本议案尚需股东大会审议通过。

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   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （四）审议通过《关于变更募投项目之营销与发行服务体系建设
项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
   本议案尚需股东大会审议通过。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （五）审议通过《关于募投项目之出版资源信息化管理平台建设
项目优化调整及缩减投资规模并将剩余募集资金永久性补充流动资
金的议案》
   本议案尚需股东大会审议通过。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。



                             读者出版传媒股份有限公司董事会
                                           2018 年 4 月 14 日




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