证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2018-015

              读者出版传媒股份有限公司
         第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2018 年 4 月 18 日在
公司 A 座办公楼三楼会议室召开了第十三次会议。会议由公司董事长
王永生主持。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《中华人
民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规
定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务
预算报告的议案》
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》


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    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传
媒股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》临 2018-017）。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》的《读者出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告摘要》和
登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股
份有限公司 2017 年年度报告》。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传
媒股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（临 2018-019）。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的
议案》
    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读
者出版传媒股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （八）审议通过《关于公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》
    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读
者出版传媒股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职报
告的议案》
    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读
者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传
媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（临 2018-021）。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传
媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（临 2018-020）。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （十二）审议通过《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议
案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司预计公司 2018 年度日常关联交易的公告》（临
2018-018）。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    关联董事王永生、陈泽奎、马永强、王卫平回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司关于 2018 年度申请银行综合授信额度的公告》
（临 2018-022）。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司关于续聘财务审计机构的公告》临 2018-023）。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十五）审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

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出版传媒股份有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》（临
2018-024）。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》临 2018-025）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十七）审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》
    同意于 2018 年 5 月 11 日召开 2017 年度股东大会审议相关议案。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                              读者出版传媒股份有限公司董事会
                                            2018 年 4 月 20 日




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