证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2018-018

                 读者出版传媒股份有限公司
       预计公司 2018 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


重要内容提示：
    1、是否需要提交股东大会审议：是
    2、是否对关联方形成较大的依赖：否
    3、日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价
依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影
响。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、2018 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十三次会议以 4 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计 2018
年度日常关联交易的议案》，关联董事王永生、陈泽奎、马永强、王
卫平回避表决，该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，关联
股东读者出版集团有限公司将在股东大会上回避表决。
    2、公司三位独立董事和审计委员会发表如下意见：公司董事会
在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司日常关联交易预计合
理、客观，符合公司业务，是必要的且将一直持续。交易双方遵循了
公开、公正和公平的原则，交易不存在损害公司及中小股东利益的情

                               1
 形，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，不会损害非
 关联股东的利益。
       董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关规
 定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此同意
 该议案，并提交公司股东大会审议。
       （二）公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关
 联交易的预计金额和类别，见下表：
                                                               2017 年
                                              2018 年
 关联交易事项            关联方                              全年发生金额
                                          预计金额（万元）
                                                               （万元）
                 读者出版集团有限公司及
购买商品或劳务                                    ≤8,500            6,482
                 其下属企业
                 读者出版集团有限公司及
销售商品或劳务                                   ≤27,000           22,951
                 其下属企业
                 甘肃省广播电视网络股份
购买商品或劳务                                       ≤20               83
                 有限公司及其下属企业
                 甘肃省广播电视网络股份
销售商品或劳务                                       ≤20                   8
                 有限公司及其下属企业
合计                                             ≤35,540           29,524


       二、关联方介绍和关联关系
       （一）关联方基本情况
       1.读者出版集团有限公司（以下简称“读者集团”）
       注册地址：甘肃省兰州市城关区南滨河东路 520 号
       法定代表人：王永生
       注册资本：10,000.00 万元人民币
       经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、资产重组，
 文化艺术展览，股权投资与管理，实业投资、物业服务、租赁、酒店
 管理，省政府授权的其他业务。读者出版集团有限公司下属企业主要
 有飞天出版传媒集团有限公司（以下简称“飞天传媒”）、兰州新华印

                                    2
刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂、读者文化旅游股份有限公
司、甘肃人民出版发行部。
    2.甘肃省广播电视网络股份有限公司（以下简称“广电网络”）
    注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 226 号
    法定代表人：王永生
    注册资本：151,439.3292 万人民币
    经营范围：广播电视网络设计、建设、监理、开发、运营、管理
和维护；视音频内容集成、制作、分发经营；利用有线电视网络资源
开展数据信息、移动多媒体及“三网融合”国家允许的通信、互联网、
比照电信基础业务管理的增值电信业务等新技术、新业务、新媒体的
开发经营；设计、制作、发布广告；广播电视与信息网络的技术和产
品研发、生产、销售及服务；国内外广播电视及信息网络设备器材的
代理、经销；符合国家产业政策的其他领域项目如电子、软件、新材
料、节能等。
    （二）与上市公司的关联关系
    读者集团为公司控股股东，该关联方符合《上海证券交易所股票
上市规则》10.1.3 条第（一）款“直接或者间接控制上市公司的法
人或其他组织”的关联关系情形。
    广电网络因符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条
的情形，过去十二个月内属于公司关联方，现广电网络与公司符合《上
海证券交易所股票上市规则》10.1.6 条第二款规定的关联关系情形，
视同为公司关联方。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方
违约的情形。 前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

                              3
    三、关联交易的定价政策
    公司与上述关联方遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易
价格进行定价，或按照市场公允原则进行协商定价。上述关联交易符
合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了
诚信、公平、公正的原则。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司的关联交易主要是公司控股股东读者集团与飞天传媒战略
重组形成。飞天传媒旗下的新华书店为全省教材发行的唯一渠道，也
是公司教材发行的唯一渠道和教辅、一般图书的主要发行渠道；三家
印厂为公司主营的部分期刊、图书、教材教辅的承印单位之一，保持
着长期稳定的业务合作关系。
    同时读者集团战略重组后需要对整个集团公司管理机构设置及
办公场所进行优化调配，关联方之间会相互新增一些房租和代收代付
水电费等日常性业务。
    公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产
经营的需要，相互利用各自的资源和市场，充分发挥优势，共享资源，
优势互补以降本增效。
    公司上述关联交易，是日常生产经营所必须和持续发生的，对公
司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极的作用。关
联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、
公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东利益的情况；公
司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来；公司与
关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会
导致公司对关联方产生较大依赖，不会对本公司的独立性构成影响，
也不会与关联方产生同业竞争；公司与关联方之间的购销及服务关系，

                              4
不存在控制和被控制的情况。
    四、关联交易协议签署情况
   公司将依据决议与关联方适时签订合同、协议，并依据市场行情
签订补充协议。
    五、其他事项
   除上述关联交易外，如发生其它新增关联交易，按照《公司关联
交易管理制度》相关规定执行。


   特此公告。

                               读者出版传媒股份有限公司董事会
                                       2018 年 4 月 20 日




                               5