证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2018-049

               读者出版传媒股份有限公司
         第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2018 年 8 月 20 日以
现场加通讯方式召开了第十七次会议。会议由公司董事长马建东主持。
公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《中华人民共和国公司
法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召
集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》的《读者出版传媒股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》
和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒
股份有限公司 2018 年半年度报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传
媒股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
                               1
报告》（临 2018-051）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                              读者出版传媒股份有限公司董事会
                                            2018 年 8 月 22 日




                              2