证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2018-066

               读者出版传媒股份有限公司
         第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2018 年 11 月 15 日
以通讯方式召开了第十九次会议。公司现有董事 6 人，实际参会董事
6 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限
公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任副总理的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（临 2018-068）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于优化调整公司内部管理机构的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司关于优化调整公司内部管理机构的公告》（临
2018-069）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于收购甘肃文化出版社有限责任公司 100%

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股权暨关联交易的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司关于收购甘肃文化出版社有限责任公司 100%
股权暨关联交易的公告》（临 2018-070）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事马建东、
赵金云回避表决。


    特此公告。

                               读者出版传媒股份有限公司董事会
                                       2018 年 11 月 16 日




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