证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2018-076

                 读者出版传媒股份有限公司
         第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2018 年 12 月 19 日
以通讯方式召开了第二十次会议。公司现有董事 6 人，实际参会董事
6 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限
公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
    公司决定聘任刘晓宇先生为公司财务总监，任期自公司董事会审
议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司关于聘任财务总监的公告》（临 2018-077）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                               读者出版传媒股份有限公司董事会
                                       2018 年 12 月 20 日




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