证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2019-007

                 读者出版传媒股份有限公司
       预计公司 2019 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


重要内容提示：
    1、是否需要提交股东大会审议：是
    2、是否对关联方形成较大的依赖：否
    3、日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价
依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影
响。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、2019 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二十一次会议以 4
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计
2019 年度日常关联交易的议案》，关联董事马建东、赵金云回避表决，
该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，关联股东读者出版集
团有限公司将在股东大会上回避表决。
    2、公司三位独立董事和审计委员会发表如下意见：公司董事会
在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司日常关联交易预计合
理、客观，符合公司业务，是必要的且将一直持续。交易双方遵循了
公开、公正和公平的原则，交易不存在损害公司及中小股东利益的情

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形，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，不会损害非
关联股东的利益。
    董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关规
定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此同意
该议案，并同意提交公司股东大会审议。
    （二）公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关
联交易的预计金额和类别，见下表：

                                        2019 年      2018 年      2018 年实
 关联交易事项         关联方
                                        预计金额     预计金额     际发生额

                 读者出版集团有限
购买商品或劳务                           ≤8500.00    ≤8500.00    6842.79
                 公司及其下属企业
                 读者出版集团有限
销售商品或劳务                          ≤28000.00   ≤27000.00   21277.35
                 公司及其下属企业

     合计                               ≤36500.00   ≤35000.00   28120.14


    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况
    1.读者出版集团有限公司（以下简称“读者集团”）
    注册地址：甘肃省兰州市城关区南滨河东路 520 号
    法定代表人：马建东
    注册资本：10,000.00 万元人民币
    经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、资产重组，
文化艺术展览，股权投资与管理，实业投资、物业服务、租赁、酒店
管理，省政府授权的其他业务。
    读者集团下属企业主要有飞天出版传媒集团有限公司（以下简称
“飞天传媒”）、兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂、
读者文化旅游股份有限公司、甘肃人民出版发行部。

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    （二）与上市公司的关联关系
    1.读者集团为公司控股股东，该关联方符合《上海证券交易所股
票上市规则》10.1.3条第（一）款“直接或者间接控制上市公司的法
人或其他组织”的关联关系情形。
    2.飞天传媒及兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷
厂为控股股东读者集团直接控制的企业，该关联方符合《上海证券交
易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款“由上述第（一）项（直接
或者间接控制上市公司的法人或其他组织）直接或间接控制的除上市
公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的关联关系情形。
    三、定价原则和定价依据
    公司与上述关联方遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易
价格进行定价，或按照市场公允原则进行协商定价。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产
经营的需要，相互利用各自的资源和市场，充分发挥优势，共享资源，
以达到优势互补、降本增效。
    飞天传媒旗下的新华书店为全省教材发行的唯一渠道，也是公司
教材发行的唯一渠道和教辅、一般图书的主要发行渠道；三家印厂为
公司主营的部分期刊、图书、教材教辅的承印单位之一，保持着长期
稳定的业务合作关系。此关联交易事项因控股股东实施战略重组形成，
且是必要的。
    公司的关联交易，是日常生产经营所必须和持续发生的，对公司
的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极的作用。关联
交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公
平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东利益的情况；公司

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与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来；公司与关
联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会导
致公司对关联方产生较大依赖，不会对本公司的独立性构成影响，也
不会与关联方产生同业竞争；公司与关联方之间的购销及服务关系，
不存在控制和被控制的情况。
    五、关联交易协议签署情况
    公司将依据决议与关联方适时签订合同、协议，并依据市场行情
签订补充协议。
    六、其他事项
    除上述关联交易外，如公司在实际执行中超出预计总金额的，公
司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制
度》等相关规定，按照超出量重新提请董事会或者股东大会审议并披
露。


    特此公告。

                               读者出版传媒股份有限公司董事会
                                             2019 年 4 月 26 日




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