证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2019-022

                读者出版传媒股份有限公司
           第三届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
于 2018 年 7 月 17 日以通讯方式召开了第二十二次会议。公司现有董
事 5 人，实际参会董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读
者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于更换公司董事的议案》。
    公司原董事长马建东先生因工作变动，已向公司董事会提请辞去
公司董事、董事长等公司一切职务。
    经公司控股股东读者出版集团有限公司推荐，公司董事会同意提
名刘永升先生为公司董事，任期与第三届董事会全体董事相同，自股
东大会通过之日起计算。该事项尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的
议案》。
    公司定于 2019 年 8 月 2 日在公司第一会议室召开公司 2019 年第
一次临时股东大会。

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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。



                          读者出版传媒股份有限公司董事会
                                        2018 年 7 月 18 日




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     附：候选人简历

     刘永升：男，1972 年 1 月出生，汉族，内蒙古和林格尔人，中
共党员，高级工商管理硕士。1994.07-1996.09 兰州商学院学生处实
习研究员、副主任科员；1996.09-2001.08 甘肃省委组织部干部调配
处副主任科员、主任科员（其间：1999.09-2001.07 兰州大学历史系
研究生课程进修班学习）；2001.08-2002.03 甘肃省委组织部干部四
处主任科员、副处级组织员；2002.03-2002.07 甘肃省委企业工委组
织部副处级干部；2002.07-2004.07 甘肃省委企业工委组织部副部长；
2004.07-2004.11 甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导人
员管理处负责人；2004.11-2005.09 甘肃省政府国有资产监督管理委
员会企业领导人员管理处调研员；2005.09--2009.11 甘肃省政府国
有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长（其间：
2006.09-2008.12 西安交通大学管理学院学习，获高级工商管理硕士
学位）；2009.11--2013.05 甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业
领导人员管理处处长，华亭煤业集团有限责任公司董事（兼）；
2013.05--2015.04 甘肃省政府国有资产监督管理委员会副巡视员、
企业领导人员管理处处长；2015.04-2015.06 甘肃省政府国有资产监
督管理委员会副巡视员；2015.06-2016.08 甘肃省政府国有资产监督
管理委员会副主任（试用期一年）、党委委员；2016.08-2017.12 甘
肃 省 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 副 主 任 、 党 委 委 员 （ 其 间：
2016.03-2017.01 中央党校第十六期中青年干部培训二班学习）；
2017.12-2019.01 陇南市委副书记；2019.01-2019.07 陇南市委副书
记、统战部部长；2019.07 至今 读者出版集团有限公司党委书记、
董事长。
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