读者出版传媒股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
        会议资料




        2019年8月
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                             目录


股东大会议事规则及注意事项 ................................... 2

2019 年第一次临时股东大会议程 ................................. 3

议案：关于选举公司董事的议案 ................................. 4




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                  股东大会议事规则及注意事项

    为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，
确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对
股东大会召开及表决等有关事项说明如下：
    一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大
会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。
不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以
登记，登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知。
    三、公司证券法务部具体负责股东大会有关程序方面的事宜。
    四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级
管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交公司证券法务部登
记。问题及意见以十人为限，超过十人时，取持股数最多的前十位股东的提问。
    五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员
有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。
    六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大
会提问和发言。
    七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。




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               2019年第一次临时股东大会议程

召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式
召开时间：2019 年 8 月 2 日 14:30
召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室

序号                                议案                                报告人

  1    审议《关于选举公司董事的议案》                                   杨宗峰




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议案

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                        关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：


    经公司控股股东读者出版集团有限公司建议，推荐刘永升先生

为公司董事，马建东先生不再担任公司董事、董事长。

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董

事会第二十二次会议审议通过，提名刘永升先生为公司第三届董事

会董事候选人。现拟选举刘永升先生为公司第三届董事会董事，任

期与公司第三届董事会全体董事相同，自股东大会通过之日起计算。

    请各位股东及股东代表审议。



    附：候选人简历



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                                                        董事会

                                             二〇一九年八月二日




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    附件：

                               候选人简历


    刘永升：男，1972 年 1 月出生，汉族，内蒙古和林格尔人，中共党员，高

级工商管理硕士。1994.07-1996.09 兰州商学院学生处实习研究员、副主任科员；

1996.09-2001.08 甘肃省委组织部干部调配处副主任科员、主任科员（其间：

1999.09-2001.07 兰州大学历史系研究生课程进修班学习）；2001.08-2002.03

甘肃省委组织部干部四处主任科员、副处级组织员；2002.03-2002.07 甘肃省委

企业工委组织部副处级干部；2002.07-2004.07 甘肃省委企业工委组织部副部长；

2004.07-2004.11 甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处负

责人；2004.11-2005.09 甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理

处调研员；2005.09--2009.11 甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导人

员管理处处长（其间：2006.09-2008.12 西安交通大学管理学院学习，获高级工

商管理硕士学位）；2009.11--2013.05 甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业

领导人员管理处处长，华亭煤业集团有限责任公司董事（兼）；2013.05--2015.04

甘肃省政府国有资产监督管理委员会副巡视员、企业领导人员管理处处长；

2015.04-2015.06 甘 肃 省 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 副 巡 视 员 ；

2015.06-2016.08 甘肃省政府国有资产监督管理委员会副主任（试用期一年）、

党委委员；2016.08-2017.12 甘肃省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委

委员（其间：2016.03-2017.01 中央党校第十六期中青年干部培训二班学习）；

2017.12-2019.01 陇南市委副书记；2019.01-2019.07 陇南市委副书记、统战部

部长；2019.07 至今 读者出版集团有限公司党委书记、董事长。




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