证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2019-027

                 读者出版传媒股份有限公司
        第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2019 年 8 月 2 日以
现场及通讯方式召开了第二十三次会议。会议由公司董事共同推举的
刘永升董事主持。公司现有董事 6 人，实际参会董事 6 人，符合《中
华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有
关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    公司董事会选举刘永升为公司董事长，任期自此次董事会决议之
日起，至第三届董事会届满止。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                               读者出版传媒股份有限公司董事会
                                               2018 年 8 月 3 日




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