读者传媒：2019年第二次临时股东大会会议资料2019-10-22
读者出版传媒股份有限公司 2019 年年第二次临时股东大会会议资料
读者出版传媒股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
会议资料
2019年10月
1
读者出版传媒股份有限公司 2019 年年第二次临时股东大会会议资料
目录
股东大会议事规则及注意事项 ......................................... 3
2019 年第二次临时股东大会议程 ....................................... 4
议案一 关于续聘公司内部控制审计机构的议案........................... 5
议案二 关于选举公司第四届董事会董事的议案........................... 6
议案三 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案...................... 15
议案四 关于选举公司第四届监事会监事的议案.......................... 19
2
读者出版传媒股份有限公司 2019 年年第二次临时股东大会会议资料
读者出版传媒股份有限公司
股东大会议事规则及注意事项
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，
确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对
股东大会召开及表决等有关事项说明如下：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大
会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。
不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以
登记，登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知。
三、公司证券法务部具体负责大会有关程序方面的事宜。
四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级
管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交大会秘书处登记。
问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的
提问。
五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员
有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。
六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大
会提问和发言。
七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
3
读者出版传媒股份有限公司 2019 年年第二次临时股东大会会议资料
读者出版传媒股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会议程
召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式
召开时间：2019 年 10 月 30 日 14:30
召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室
序号 议案 报告人
1 审议《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》 徐仲先
2 审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》 杨宗峰
3 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 杨宗峰
4 审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 杨宗峰
5 股东提问及解答
6 大会表决
7 宣布大会表决结果
8 见证律师宣读法律意见书
4
读者出版传媒股份有限公司 2019 年年第二次临时股东大会会议资料
议案一
关于续聘公司内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年起担任公司内部控
制审计机构。在开展公司内部控制评价期间，能够遵循执业准则，
认真履行审计职责，客观评价公司的内部控制建设及执行情况，独
立发表审计意见。
为了顺利推进 2019 年公司内部控制审计工作，经公司第三届董
事会审计委员会提议，并经公司第三届董事会第二十五次会议及第
三届监事会第十五次会议审议通过，拟续聘中喜会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计
费用 18 万元。
请各位股东及股东代表审议。
读者出版传媒股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
5
读者出版传媒股份有限公司 2019 年年第二次临时股东大会会议资料
议案二
关于选举公司第四届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会于 2019 年 9 月 26 日届满，公司已于 2019 年
9 月 24 日发布了《读者出版传媒股份有限公司关于公司董事会及监
事会延期换届的公告》（临 2019-036 号）。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司提名委员
会审议，并经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现拟选
举控股股东读者出版集团有限公司推荐的刘永升先生、赵金云女士、
富康年先生、李树军先生、宁恢先生及公司股东甘肃省电力投资集
团有限责任公司推荐的李国栋先生为公司第四届董事会董事，任期
三年，自股东大会通过之日起计算。
请各位股东及股东代表审议。
附：候选人简历。
读者出版传媒股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
6
读者出版传媒股份有限公司 2019 年年第二次临时股东大会会议资料
附件：
候选人简历
刘永升：男，1972 年 1 月出生，汉族，内蒙古和林格尔人，中
共党员，高级工商管理硕士。1994.07-1996.09 兰州商学院学生处实
习研究员、副主任科员；1996.09-2001.08 甘肃省委组织部干部调配
处副主任科员、主任科员（其间：1999.09-2001.07 兰州大学历史系
研究生课程进修班学习）；2001.08-2002.03 甘肃省委组织部干部四
处主任科员、副处级组织员；2002.03-2002.07 甘肃省委企业工委组
织部副处级干部；2002.07-2004.07 甘肃省委企业工委组织部副部长；
2004.07-2004.11 甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导人
员管理处负责人；2004.11-2005.09 甘肃省政府国有资产监督管理委
员会企业领导人员管理处调研员；2005.09--2009.11 甘肃省政府国
有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长（其间：
2006.09-2008.12 西安交通大学管理学院学习，获高级工商管理硕士
学位）；2009.11--2013.05 甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业
领导人员管理处处长，华亭煤业集团有限责任公司董事（兼）；
2013.05--2015.04 甘肃省政府国有资产监督管理委员会副巡视员、
企业领导人员管理处处长；2015.04-2015.06 甘肃省政府国有资产监
督管理委员会副巡视员；2015.06-2016.08 甘肃省政府国有资产监督
管理委员会副主任（试用期一年）、党委委员；2016.08-2017.12 甘
肃 省 政 府国 有资产 监 督 管理 委员会 副 主 任、 党委委 员 （ 其间 ：
7
读者出版传媒股份有限公司 2019 年年第二次临时股东大会会议资料
2016.03-2017.01 中央党校第十六期中青年干部培训二班学习）；
2017.12-2019.01 陇南市委副书记；2019.01-2019.07 陇南市委副书
记、统战部部长；2019.07 至 2019.08 读者出版集团有限公司党委书
记、董事长；2019.08 至今 读者出版集团有限公司党委书记、董事
长，读者出版传媒股份有限公司董事长。
8
读者出版传媒股份有限公司 2019 年年第二次临时股东大会会议资料
候选人简历
赵金云：女，1965 年 10 月出生，汉族，甘肃民勤人，1999 年 4
月加入九三学社。西北师范大学经济地理专业毕业，全日制研究生学
历，理学硕士。高级经济师、土地估价师、土地拍卖师。甘肃省三八
红旗手。1983.09－1987.07 西北师范大学自然地理专业学习；1987.09
－ 1990.06 西 北 师 范 大 学 地 理系 经济 地 理 专 业学 习； 1990.06 －
1991.01 甘肃省土地管理局办公室秘书；1991.01－1993.01 甘肃省土
地管理局规划研究室助理工程师、经济师；1993.01－2002.09 甘肃
省土地管理局地籍处干部、市场管理处主任科员、地籍管理处主任科
员；2002.09－2007.08 甘肃省国土资源厅地籍管理处副处长、耕地
保护处副处长；2007.08－2008.10 甘肃省国土资源厅建设用地管理
处副处长（主持工作）；2008.10－2011.10 甘肃省国土资源厅土地利
用管理处处长；2011.10－2015.09 甘肃省公路航空旅游投资集团有
限公司副总经理(副厅长级)、甘肃省公路投资管理有限公司副董事长、
甘肃机场运营管理有限公司董事长；2015.09－2017.07 甘肃省民航
机场集团有限公司监事会主席(正厅长级)；2017.07 至 2018.06 九三
学社甘肃省委员会主委，甘肃省民航机场集团有限公司监事会主席；
2018.06 至今 读者出版集团有限公司董事、总经理，读者出版传媒
股份有限公司副董事长、总编辑、总经理（代）；九三学社中央常委、
九三学社甘肃省主委；第十三届全国政协委员、第十届甘肃省政协委
员、第十一届甘肃省政协常委，甘肃省第十三届人大常委会委员、甘
9
读者出版传媒股份有限公司 2019 年年第二次临时股东大会会议资料
肃省第十三届人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会委员、甘
肃省第十三届人大财政经济委员会委员。
10
读者出版传媒股份有限公司 2019 年年第二次临时股东大会会议资料
候选人简历
富康年：男，1964 年 3 月出生，汉族，甘肃民勤人，中共党员，
文 学 硕 士 ， 编 审 ， 第 十 三 届 全 国 人 大 代 表 (2018-2022) 。
1980.09-1984.07 西北师范学院中文系汉语言文学专业学习（大学本
科）；1984.07-1987.09 甘肃教育学院中文系教师；1987.09-1990.05
兰 州 大 学 中 文 系 中 国 古 代 文 学 专 业 学 习 （ 硕 士 研 究 生 ）；
1990.05-1997.12 甘肃教育学院历任教务处科研师资科副科长、科长,
院学术委员会副秘书长；1997.12-2000.05 甘肃人民出版社敦煌文艺
出版社编辑；2000.05-2008.02 甘肃人民出版社读者杂志社编辑、综
合部主任；2008.02-2010.03 读者出版集团有限公司读者杂志社副总
编辑、《读者》主编；2010.03-2019.05 读者出版传媒股份有限公司
读者杂志社社长、总编辑；2019.05-至今，读者出版集团有限公司党
委委员、董事、副总经理。
11
读者出版传媒股份有限公司 2019 年年第二次临时股东大会会议资料
候选人简历
李树军：男，1968 年 6 月出生，汉族，甘肃定西人，中共党员，
历 史 学 硕 士 。 1990.09-1993.06 西 北 师 范 大 学 历 史 系 学 习 ；
1993.06-2005.04 甘肃人民出版社文史室(第二编辑室)从事编辑工作；
2005.04-2007.03 甘 肃 人 民 出 版 社 第 二 编 辑 室 副 主 任 ；
2007.03-2008.02 读者出版集团有限公司甘肃人民出版社图书出版中
心副总编辑(主持工作)；2008.02-2010.03 读者出版集团有限公司甘
肃人民出版社图书出版中心主任；2010.03-2012.06 读者出版集团有
限公司图书出版中心总经理；2012.06-2013.06 甘肃人民出版社有限
责任公司总经理、总编辑。2013.06 至今，甘肃人民出版社有限责任
公司执行董事、总经理、总编辑。
12
读者出版传媒股份有限公司 2019 年年第二次临时股东大会会议资料
候选人简历
宁恢：男，1972 年 11 月出生,汉族, 甘肃兰州人，中共党员，
文学硕士。1995.07-1998.07 兰州大学中文系中国古代文学专业学习；
1998.07-2000.01 甘 肃 人 民 出 版 社 教 育 社 从 事 编 辑 工 作 ；
2000.01-2008.03 甘肃人民出版社读者杂志社编辑；2008.03-2008.12
读者出版集团有限公司读者杂志社副社长；2008.12-2010.03 读者出
版集团有限公司读者杂志社副社长、集团期刊营销部总监；
2010.03-2013.07 读者出版传媒股份有限公司读者杂志社常务副社长
兼副总编辑；2013.07-2019.06 读者出版传媒股份有限公司读者杂志
社常务副社长、副总编辑；2019.06 至今，读者出版传媒股份有限公
司读者杂志社常务副社长、副总编辑(主持工作)。
13
读者出版传媒股份有限公司 2019 年年第二次临时股东大会会议资料
候选人简历
李国栋：男，1983 年 4 月出生，汉族，陕西咸阳人，中共党员，
大学学士。2002.9-2006.6 西安交通大学电气工程及其自动化专业学
习 ； 2006.7-2008.3 南 京 南 瑞 继 保 电 气 有 限 公 司 工 程 部 工 作 ；
2008.3-2009.4 甘肃汇能公司业务发展部专责；2009.4-2011.1 甘肃
汇能公司业务发展部副主任；2011.1-2012.1 甘肃汇能公司业务发展
部主任；2012.1-2014.6 甘肃汇能公司总经理助理、业务发展部主任；
2014.6-2016.2 甘 肃 电 投 汇 能 新 能 源 技 术 研 究 设 计 院 院 长 ；
2016.2-2018.9 甘肃汇能新能源公司党委委员、副总经理；2018.9 至
今，甘肃省电力投资集团有限责任公司战略发展部（改革办公室）副
主任。
14
读者出版传媒股份有限公司 2019 年年第二次临时股东大会会议资料
议案三
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会于 2019 年 9 月 26 日届满，公司已于 2019 年
9 月 24 日发布了《读者出版传媒股份有限公司关于公司董事会及监
事会延期换届的公告》（临 2019-036 号）。
现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届
董事会第二十五次会议审议通过，现拟选举吕益民先生、王志成先
生、赵新民先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东
大会通过之日起计算。
请各位股东及股东代表审议。
附：候选人简历。
读者出版传媒股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
15
读者出版传媒股份有限公司 2019 年年第二次临时股东大会会议资料
附件：
候选人简历
吕益民：男，1962 年出生，汉族，山西永济人，博士研究生，
高级工程师，民建中央财金委员会副主任。1982 年起先后任职山西
师范大学教师，北京联想集团资产管理部经理，北京京华信托投资
公司干部，国家开发投资公司金融资产管理部主任，国融资产管理
有限公司总经理，国家开发投资公司战略发展部副主任、研究中心
主任，国投信托有限公司总经理，华夏证券副董事长，南方证券常
务董事，中银国际证券有限责任公司董事，招商银行董事，中国-
比利时政府股权投资基金董事，渤海银行董事，红塔证券股份有限
公司副董事长，中国融资租赁有限公司总裁。1991 年出版专著《通
货膨胀概览》；1996 年出版《公司可转换债券理论与实务》（该书被
中国证监会列为证券业培训丛书）；2000 年出版《吕益民财经文集
—走进资本时代》。现任中国海外控股集团有限公司执行总裁、漳泽
电力股份有限公司独立董事、重庆三峡银行股份有限公司独立董事。
2016 年 9 月起任本公司董事。
16
读者出版传媒股份有限公司 2019 年年第二次临时股东大会会议资料
候选人简历
王志成：男，1974 年出生，汉族，甘肃通渭人，管理学（会计）
博士，中国注册会计师，现任北京国家会计学院副教授，硕士生导
师。曾任华北电力大学经济与管理学院会计教研室主任、德勤华永
会计师事务所企业风险服务部经理。兼任北京盈建科软件股份有限
公司独立董事、彩讯科技股份有限公司独立董事、彩虹新能源股份
有限公司独立董事、新兴凌云医药化工有限公司外部董事。2016 年
9 月起任本公司董事。
17
读者出版传媒股份有限公司 2019 年年第二次临时股东大会会议资料
候选人简历
赵新民：男，1970 年 12 月生，汉族，甘肃临洮人，法学学士。
1993 年毕业于甘肃政法学院。证券和其他商事领域资深律师。1993
年—2001 年，任甘肃正天合律师事务所合伙人；2001 年—2005 年，
执业于上海锦天城律师事务所；2005 年—2018 年，任上海科汇律师
事务所合伙人；2018 年 8 月至今，任上海市民生律师事务所合伙人。
2001 年被上海市律协作为证券专业人才引进上海锦天城律师事
务所从事证券法律业务。参与创办上海科汇律师事务所。曾为省内
外多家企业改制、设立提供法律咨询及服务。自 1999 年至 2006 年，
先后为酒钢宏兴、大禹节水、兰石重装、庄园牧场、众兴菌业等多
家企业首发上市提供法律服务；为航天科技、望春花、中西药业等
企业资产重组提供法律服务。2006 年参与长城电工、亚盛集团的股
权分置改革和资产重组。现担任上市公司祁连山、庄园牧场独立董
事；担任非上市公司奥凯种机、华龙期货、定西高强独立董事。
18
读者出版传媒股份有限公司 2019 年年第二次临时股东大会会议资料
议案四
关于选举公司第四届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届监事会已于 2019 年 9 月 26 日任期届满，根据《公
司法》及《公司章程》的相关规定，现拟选举公司控股股东读者出
版集团有限公司推荐的刘晓宇先生、徐仲先先生及公司股东甘肃省
国有资产投资集团有限公司推荐的赵汝君先生为公司第四届监事会
监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
请各位股东及股东代表审议。
附：候选人简历。
读者出版传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月三十日
19
读者出版传媒股份有限公司 2019 年年第二次临时股东大会会议资料
附件：
候选人简历
刘晓宇：男，1972 年 6 月出生，汉族，甘肃敦煌人，中共党员，
高级会计师，经济学学士。曾在兰州无线电厂任会计，1996 年 5 月
至 2008 年 2 月在甘肃人民出版社财务处工作，2008 年 2 月至 2010
年 3 月任读者出版集团有限公司计划财务部副部长，2010 年 3 月至
2011 年 9 月任读者出版传媒股份有限公司财务部副部长，2011 年 9
月至 2018 年 12 月任读者出版集团有限公司财务部部长。2018 年 12
月起任公司财务总监。
20
读者出版传媒股份有限公司 2019 年年第二次临时股东大会会议资料
候选人简历
赵汝君：男，1978 年 5 月出生，汉族，甘肃文县人，中共党员，
兰州大学汉语语言文学专科。1996 年 7 月参加工作，历任文县政府
办公室秘书、文县政府驻九寨沟办事处副主任；省国有资产投资集
团有限公司综合管理部业务经理、部长助理；2015 年 11 月起任省
国有资产投资集团有限公司资本运营部部长助理。现任甘肃省国有
资产投资集团有限公司投资与资本管理部副部长。2016 年 9 月起任
本公司监事。
21
读者出版传媒股份有限公司 2019 年年第二次临时股东大会会议资料
候选人简历
徐仲先：男，1962 年 6 月出生，汉族，甘肃兰州人，中共党员，
高级政工师。1980 年 11 月至 1995 年 5 月在兰州空军服役；1995 年
5 月至 2010 年 12 月在读者出版集团有限公司人力资源部任职员；
2010 年 12 月至 2013 年 7 月任读者出版集团有限公司人力资源部副
部长(中层副职)；2013 年 7 月至 2014 年 4 月任读者出版集团有限
公司综合管理部副部长；2014 年 4 月至 2018 年 4 月任读者出版集
团有限公司综合管理部副部长、纪检监查室主任；2018 年 4 月至 2018
年 11 月任读者出版传媒股份有限公司纪检监察室主任，2018 年 11
月至今任读者出版传媒股份有限公司纪检监察室主任，审计部部长。
22
