证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2020-024

               读者出版传媒股份有限公司
             第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于 2020 年 8 月 18 日以

通讯方式召开了第四次会议。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，

符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章

程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于优化调整公司内部管理机构及职能配置方

案的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司关于优化调整公司内部管理机构及职能配置

方案的公告》（临 2020-026）。

    （二）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》《读者出版传媒股份

有限公司 2020 年半年度报告》。

    （三）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际

使用情况专项报告的议案》

    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告》（临 2020-027）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                 读者出版传媒股份有限公司董事会
                                               2020 年 8 月 20 日




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