证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2020-042

                 读者出版传媒股份有限公司
          第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于 2020 年 12 月 11 日

以通讯方式召开了第八次会议。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8

人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公

司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通

知》。

    特此公告。
                               读者出版传媒股份有限公司董事会
                                              2020 年 12 月 11 日