证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2021-005

               读者出版传媒股份有限公司
           第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于 2021 年 3 月 3 日以

通讯方式召开了第九次会议。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，

符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章

程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司部分土地收储的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司关于公司天水物资站土地收储事项的公告》。

    （二）审议通过《关于购置土地建设商务印刷物流园的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司关于拟规划建设商务印刷物流园的公告》。

    特此公告。

                             读者出版传媒股份有限公司董事会
                                             2021 年 3 月 4 日