证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2021-013

              读者出版传媒股份有限公司
       预计公司 2021 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    1、是否需要提交股东大会审议：是

    2、是否对关联方形成较大的依赖：否

    3、日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价

依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影

响。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、2021 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第十次会议以 6 票同

意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计 2021

年度日常关联交易的议案》，关联董事刘永升、富康年回避表决，该

议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，关联股东读者出版集团

有限公司将在股东大会上回避表决。

    2、公司三位独立董事和审计委员会发表如下意见：公司董事会

在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司日常关联交易预计合
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理、客观，符合公司业务，是必要的且将一直持续。交易双方遵循了

公开、公正和公平的原则，交易不存在损害公司及中小股东利益的情

形，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，不会损害非

关联股东的利益。

    董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关规

定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此同意

该议案，并同意提交公司股东大会审议。

    （二）2020 年度预计和实际发生额及 2021 年度交易预计情况，

见下表：
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                                         2021 年       2020 年           2020 年实
 关联交易事项          关联方
                                         预计金额      预计金额          际发生额

采购商品/接受     读者出版集团有限
                                         ≤11,000.00    ≤10,150.00        6,356.58
    劳务          公司及其下属企业
出售商品/提供     读者出版集团有限
                                         ≤34,000.00   ≤30,800.00        24,031.23
    劳务          公司及其下属企业
                  读者出版集团有限
   其它交易                              ≤1,000.00         -                 -
                  公司及其下属企业
                合计                     ≤46,000.00   ≤40,950.00        30,387.81

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方基本情况

    1.读者出版集团有限公司（以下简称“读者集团”）

    注册地址：甘肃省兰州市城关区南滨河东路 520 号

    法定代表人：刘永升

    注册资本：10,000.00 万元人民币

    经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、资产重组，
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文化艺术展览，股权投资与管理，实业投资、物业服务、租赁、酒店

管理，省政府授权的其他业务。

    读者集团下属企业主要有飞天出版传媒集团有限公司（以下简称

“飞天传媒”）、兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂、

甘肃读者盛大印刷有限责任公司、读者文化旅游股份有限公司、甘肃

人民出版发行部。

    （二）与上市公司的关联关系

    1.读者集团为公司控股股东，该关联方符合《上海证券交易所股

票上市规则》10.1.3 条第（一）款“直接或者间接控制上市公司的

法人或其他组织”的关联关系情形。

    2.飞天传媒及兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷

厂为控股股东读者集团直接控制的企业，该关联方符合《上海证券交

易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款“由上述第（一）项（直

接或者间接控制上市公司的法人或其他组织）直接或间接控制的除上

市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的关联关系情形。

    三、定价原则和定价依据

    公司与上述关联方遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易

价格进行定价，或按照市场公允原则进行协商定价。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产

经营的需要，相互利用各自的资源和市场，以达到优势互补、降本增

效之目的。

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    飞天传媒旗下的新华书店为全省教材发行的唯一渠道，也是公司

教材发行的唯一渠道和教辅、一般图书在甘肃省内的主要发行渠道；

三家印厂为公司主营的部分期刊、图书、教材教辅的承印单位，保持

着长期稳定的业务合作关系。此关联交易事项因控股股东实施战略重

组形成，且是必要的。

    公司的关联交易，是日常生产经营所必须和持续发生的，对公司

的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极的作用。关联

交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公

平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东利益的情况；公司

与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来；公司与关

联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会导

致公司对关联方产生较大依赖，不会对本公司的独立性构成影响，也

不会与关联方产生同业竞争；公司与关联方之间的购销及服务关系，

不存在控制和被控制的情况。

    五、关联交易协议签署情况

    公司将依据决议与关联方适时签订合同、协议，并依据市场行情

签订补充协议。

    六、其他事项

    除上述关联交易外，如公司在实际执行中超出预计总金额的，公

司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制

度》等相关规定，按照超出金额重新提请董事会或者股东大会审议并

披露。

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特此公告。
             读者出版传媒股份有限公司董事会
                           2021 年 4 月 16 日




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