证券代码：603999     证券简称：读者传媒 公告编号：临 2021-028

              读者出版传媒股份有限公司
         第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于 2021 年 8 月 24 日以

通讯方式召开了第十一次会议。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8

人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公

司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司补选董事会战略委员会委员的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会补选公司董事、总经理、总编辑李树军先生为公司董

事会战略委员会委员，任期与公司第四届董事会一致。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》《读者出版传媒股份

                              1/2
有限公司 2021 年半年度报告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际

使用情况专项报告的议案》

    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告》（临 2021-030）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                 读者出版传媒股份有限公司董事会
                                       2021 年 8 月 26 日




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