读者出版传媒股份有限公司                2021 年第一次临时股东大会会议资料




        读者出版传媒股份有限公司
       2021 年第一次临时股东大会
                           会议资料




                           2021年12月
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                              目录

 股东大会议事规则及注意事项 ...................................... 2
 2021 年第一次临时股东大会议程 ................................... 3
 议案一 关于更换公司监事的议案 ................................... 4
 议案二 关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案 .................. 6




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                  股东大会议事规则及注意事项
    为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，
确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对
股东大会召开及表决等有关事项说明如下：
    一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大
会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。
不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以
登记，登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知。
    三、公司证券法务部具体负责大会有关程序方面的事宜。
    四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级
管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交大会秘书处登记。
问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的
提问。
    五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员
有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。
    六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大
会提问和发言。
    七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。




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               2021 年第一次临时股东大会议程


召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式
召开时间：2021 年 12 月 30 日 14:30
召开地点：公司 B 座四楼 408 会议室

序号                                  议案                              报告人

  1    审议《关于更换公司监事的议案》                                   刘晓宇

  2    审议《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》                 袁海洋

  3    股东提问及解答

  4    大会表决

  5    宣布大会表决结果

  6    见证律师宣读法律意见书




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议案一

                             关于更换公司监事的议案


各位股东及股东代表：


    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经

公司第四届监事会第九次会议审议通过，提名孙玉婷女士为公司第

四届监事会监事候选人。现拟选举孙玉婷女士为公司第四届监事会

非职工代表监事，任期与公司第四届监事会全体监事相同，自公司

股东大会审议通过之日起计算。赵汝君先生不再担任公司监事。

    请各位股东及股东代表审议。

    附：候选人简历。




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                                                      监 事 会

                                              二〇二一年十二月三十日




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    附件：

                                候选人简历



     孙 玉 婷 ： 女 ， 1986 年 2 月 出 生 ， 汉 族 ， 甘 肃 陇 南 人 ，

2004.09--2008.06 在兰州商学院法学院攻读本科；2008.09--2011.07

在兰州商学院法学院攻读硕士；2011.07--2012.05 为西宁国家低碳

产业基金管理有限公司股权投资部职工；2012.05--2012.08 为甘肃

省 国 有 资 产 投 资 集 团 有 限 公 司 综 合 管 理 部 业 务 员 （ 试 用 期 ）；

2012.08--2013.01 为甘肃省国有资产投资集团有限公司综合管理部

业务员；2013.01--2015.06 任甘肃省国有资产投资集团有限公司战

略规划部初级业务主管；2015.06--2017.04 任甘肃省国有资产投资

集团有限公司风控合规部初级业务主管；2017.04--2018.01 任甘肃

省国有资产投资集团有限公司风控合规部初级业务主管、甘肃兴陇基

金管理有限公司风控合规部部长；2018.01--2019.01 任甘肃省国有

资产投资集团有限公司风控合规部一级经理、甘肃兴陇基金管理有限

公司风控合规部部长；2019.01--2019.07 任甘肃省国有资产投资集

困有限公司风控审计部一级经理、甘肃兴陇基金管理有限公司风控合

规部部长；2019.07--2020.01 任甘肃省国有资产投资集团有限公司

风控审计部部长助理、甘肃兴陇基金管理有限公司风控合规部部长；

2020.01 至今任甘肃省国有资产投资集团有限公司风控审计部副部长。




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议案二

            关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案


各位股东及股东代表：


    中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事

务所”）自 2010 年至 2020 年一直担任公司审计机构。工作严谨细致、

勤勉尽责，体现出良好的专业水准和职业素养，为保证公司 2021 年

度审计工作顺利开展，经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审

议，拟续聘中喜会计师事务所为 2021 年度审计机构（包括财务报表

审计及内部控制审计），聘期一年,审计费用 76 万元。具体情况如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1.基本信息

    中喜会计师事务所于 2013 年 11 月 28 日经北京市财政局{京财会

许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转

制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于 1999 年 9 月由财政部批

准设立）。中喜会计师事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场

监督管理局，统一社会信用代码 9111010108553078XF，注册地址为

北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。中喜会计师事务所

首席合伙人为张增刚。中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编

号为 11000168 号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监
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督管理委员会核发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业

务许可证。自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。

    截止 2020 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所共有合伙人共 74 名，

注册会计师 446 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 286

人；中喜会计师事务所 2020 年度营业收入 30,945.26 万元，审计业

务收入 27,006.21 万元，证券业务收入 10,569.68 万元。

    中喜会计师事务所上年度审计上市公司客户 40 家，审计收费

7,599.07 万元，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备

制造业、化学原料及化学制品制造业、橡胶和塑料制品业、专用设备

制造业、房地产业等。挂牌公司审计客户 206 家，审计收费 2,510.72

万元，涉及的主要行业包括软件和信息技术服务业、化学原料和化学

制品制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、

电气机械和器材制造业等。

    2.投资者保护能力

    中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，能

够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

    3.诚信记录

    中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》

对独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、

自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施 12 次，14 名从业人员

近三年因执业行为受到监督管理措施共 18 次。

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    （二）项目信息

    1.基本信息

    项目合伙人：齐俊娟，2007 年 9 月开始在本所执业，2008 年成

为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计， 2014 年开始为读者

传媒提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司审计报告。

    签字会计师：王克逸，2016 年开始在本所执业，2020 年成为注

册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2020 年开始为读者传媒

提供审计服务；近三年签署 2 家上市公司审计报告。

    项目质量控制复核人：田野，2004 年至今就职于中喜会计师事

务所，2006 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，

2013 年至今在从事质控复核工作，近三年复核过 4 家上市公司审计

报告。

    2.诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在

因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的

行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的

自律监管措施、纪律处分的情况。

    3.独立性

    中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控

制复核人等不存在可能影响独立性的情形。


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    4.审计收费


    2021 年度在公司现有审计范围内，聘用中喜会计师事务所的审

计服务费用为 76 万元整（包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、

食宿费等费），其中年度财务报表审计费用 59 万元，内控审计费用

17 万元。本期审计费用较上期降 0.5 万元。

    二、续聘会计师事务所履行的程序

    （一）公司董事会审计委员会的履职情况及审查意见

    公司董事会审计委员会已对中喜会计师事务所进行了审查，认

为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公

司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委

员会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度

财务报告及内控审计机构，审计费用为人民币 76 万元整（包括审计

过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费），其中年度财务报表

审计费用 59 万元，内控审计费用 17 万元，并将续聘事项提交公司

董事会及股东大会审议。

    （二）公司独立董事对此次续聘会计师事务所的事前认可及独

立意见

    中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，其

在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，

勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作


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的连续性和完整性，我们同意将《关于公司续聘 2021 年度会计师事

务所的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

    （三）公司董事会对本次续聘审计机构的审议和表决情况

    公司第四届董事会第十二次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃

权审议通过《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意

聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计

机构和内部控制审计机构。

    请各位股东及股东代表审议。




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                                               董事会

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