证券代码：603999     证券简称：读者传媒    公告编号：临 2022-007

                 读者出版传媒股份有限公司
         第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

    读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于 2022 年 3 月 18 日以

通讯方式召开了第十四次会议。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8

人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公

司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司参股投资高新绿色印刷产业基地项目的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事刘永升、富康年、李树军回避表决。

    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司关于参股投资高新绿色印刷产业基地项目暨

关联交易的公告》（临 2022-008）。

    特此公告。
                               读者出版传媒股份有限公司董事会
                                          2022 年 3 月 18 日

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