证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2022-010

              读者出版传媒股份有限公司
         第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

    读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于 2022 年 4 月 20 日以

现场(公司 A 座三楼会议室)并通讯方式召开了第十五次会议。会议由

公司董事长刘永升主持。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，符

合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》

的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务

预算报告的议案》

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    （四）审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》的《读者出版传媒股份有限公司 2021 年度报告摘要》和登

载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份

有限公司 2021 年度报告》。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

    公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日总股本的 57,600 万股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），合计派发现金股

利人民币 2,592.00 万元（含税）。详见同日刊登于《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司 2021

年度利润分配方案的公告》（临 2022-012）。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职报

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告的议案》

    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的

议案》

    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》

    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（临

2022-013）。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    关联董事刘永升、富康年、李树军回避表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告的议案》

    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

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券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告》（临 2022-014）。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十一）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管

理的议案》

    公司拟对最高额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的部分闲置

自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过

一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资

额度可滚动使用。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》 证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金

管理的公告》（临 2022-015）。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十二）审议通过《关于公司申请 2022 年度银行综合授信额度

的议案》

    公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超

过20亿元的综合授信。综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公

司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司

实际发生的融资金额为准。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证

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券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于2022年度申

请银行综合授信额度的公告》（临2022-016）。

     本议案尚需股东大会审议批准。

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （十三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

     详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》临 2022-017）。

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （十四）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

     详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （十五）审议通过《关于公司召开 2021 年度股东大会的议案》

     公司董事会提议于 2022 年 5 月 26 日召开公司 2021 年度股东大

会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券

报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于召开 2021

年度股东大会的通知》（临 2022-018）。

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。


             读者出版传媒股份有限公司董事会
                           2022 年 4 月 22 日




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