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公司公告

读者传媒:读者出版传媒股份有限公司预计公司2022年度日常关联交易的公告2022-04-22  

                        证券代码:603999     证券简称:读者传媒   公告编号:临 2022-013

               读者出版传媒股份有限公司
       预计公司 2022 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    1、是否需要提交股东大会审议:是

    2、是否对关联方形成较大的依赖:否

    3、日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价

依据,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不良影

响。


    一、日常关联交易基本情况

    (一)日常关联交易履行的审议程序

    1、2022 年 4 月 20 日,公司第四届董事会第十五次会议以 5 票

同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计 2022

年度日常关联交易的议案》,关联董事刘永升、富康年、李树军回避

表决,该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,关联股东读者

出版集团有限公司将在股东大会上回避表决。

    2、公司全体独立董事对本次公司预计日常关联交易事项进行了

事前认可并发表了独立意见。
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    事前认可意见:公司 2022 年预计与控股股东读者出版集团有限

公司及其下属企业就商品或劳务购买及销售等方面存在关联交易。上

述交易预计合理、客观,符合公司业务,是必要的且将一直持续。交

易双方遵循公开、公正和公平的原则,交易不存在损害公司及中小股

东利益的情形,不影响公司的独立性,对公司及全体股东是平等的,

不会损害非关联股东的利益。公司 2022 年日常关联交易内容预计符

合公司经营发展需要,合法有效、公允合理,我们同意将此议案提交

公司第四届董事会第十五次会议审议表决。

    独立意见:经审阅《关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议

案》,我们认为:公司与控股股东及其下属企业就商品或劳务的购买

及销售等方面存在的关联交易符合公司业务,交易是必要的且将一直

持续,交易内容合法有效、公允合理,不损害公司的利益,不影响公

司的独立性,对公司及全体股东是平等的,不会损害非关联股东的利

益,符合公开、公正和公平的原则。

    3、2022 年 4 月 20 日,公司第四届董事会审计委员会第十次会

议审议通过《关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》。审计委

员会认为:公司 2022 年预计日常关联交易符合公司日常生产经营实

际情况,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2022 年预

计日常关联交易不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的

情形,因此同意该议案,并同意提交公司董事会审议。

    4.2022 年 4 月 20 日,公司第四届监事会第十次会议以 5 票同意、

0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计 2022 年度

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日常关联交易的议案》。

    (二)2021 年度预计和实际发生额及 2022 年度交易预计情况
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                                       2022 年       2021 年实      2021 年
 关联交易事项        关联方
                                       预计金额      际发生额       预计金额

采购商品/接受   读者出版集团有限
                                       ≤12,000.00   6.637.96       ≤11,000.00
    劳务        公司及其下属企业
出售商品/提供   读者出版集团有限
                                       ≤35,000.00   28,343.97      ≤34,000.00
    劳务        公司及其下属企业
                读者出版集团有限
其它交易                               ≤2,000.00     822.85        ≤1,000.00
                公司及其下属企业

     合计                              ≤49,000.00   35,804.78      ≤46,000.00


    二、关联方介绍和关联关系

    (一)关联方基本情况

    读者出版集团有限公司

    法定代表人:刘永升

    注册资本:10,000.00 万元人民币

    经营范围:省政府授权范围内的国有资产经营、管理、资产重组,

文化艺术展览,股权投资与管理,实业投资、物业服务、租赁、酒店

管理,省政府授权的其他业务。

    读者集团下属企业主要有飞天出版传媒集团有限公司(以下简称

“飞天传媒”)、兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂、

甘肃读者盛大印刷有限责任公司、读者文化旅游股份有限公司、甘肃

人民出版发行部。

    (二)与上市公司的关联关系

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    1.读者集团为公司控股股东,该关联方符合《上海证券交易所股

票上市规则》6.3.3 条第(一)款“直接或者间接控制上市公司的法

人(或者其他组织)”的关联关系情形。

    2.飞天传媒及兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷

厂为控股股东读者集团直接控制的企业,该关联方符合《上海证券交

易所股票上市规则》6.3.3 条第(二)款“由上述第(一)项(直接

或者间接控制上市公司的法人或其他组织)直接或间接控制的除上市

公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织)”

的关联关系情形。

    三、定价原则和定价依据

    公司与上述关联方遵循公平、公正、自愿的原则,依据市场交易

价格进行定价,或按照市场公允原则进行协商定价。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产

经营的需要,相互利用各自的资源和市场,以达到优势互补、降本增

效之目的。

    公司的关联交易,是日常生产经营所必须和持续发生的,对公司

的主营业务发展、未来财务状况和经营成果,具有积极的作用。关联

交易定价和结算方式,均以市场公允价格为基础,体现协商一致、公

平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司及股东利益的情况;公司

与各关联方严格依照有关法律法规的规定,开展业务往来;公司与关

联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会导

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致公司对关联方产生较大依赖,不会对本公司的独立性构成影响,也

不会与关联方产生同业竞争;公司与关联方之间的购销及服务关系,

不存在控制和被控制的情况。

    五、关联交易协议签署情况

    公司将依据决议与关联方适时签订合同、协议,并依据市场行情

签订补充协议。

    六、其他事项

    除上述关联交易外,如公司在实际执行中超出预计总金额的,公

司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制

度》等相关规定,对超出金额的关联交易另行提请董事会或者股东大

会审议并披露。

    特此公告。
                               读者出版传媒股份有限公司董事会
                                       2022 年 4 月 22 日




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