读者传媒:读者出版传媒股份有限公司预计公司2022年度日常关联交易的公告2022-04-22
证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临 2022-013
读者出版传媒股份有限公司
预计公司 2022 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、是否需要提交股东大会审议:是
2、是否对关联方形成较大的依赖:否
3、日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价
依据,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不良影
响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、2022 年 4 月 20 日,公司第四届董事会第十五次会议以 5 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计 2022
年度日常关联交易的议案》,关联董事刘永升、富康年、李树军回避
表决,该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,关联股东读者
出版集团有限公司将在股东大会上回避表决。
2、公司全体独立董事对本次公司预计日常关联交易事项进行了
事前认可并发表了独立意见。
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事前认可意见:公司 2022 年预计与控股股东读者出版集团有限
公司及其下属企业就商品或劳务购买及销售等方面存在关联交易。上
述交易预计合理、客观,符合公司业务,是必要的且将一直持续。交
易双方遵循公开、公正和公平的原则,交易不存在损害公司及中小股
东利益的情形,不影响公司的独立性,对公司及全体股东是平等的,
不会损害非关联股东的利益。公司 2022 年日常关联交易内容预计符
合公司经营发展需要,合法有效、公允合理,我们同意将此议案提交
公司第四届董事会第十五次会议审议表决。
独立意见:经审阅《关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议
案》,我们认为:公司与控股股东及其下属企业就商品或劳务的购买
及销售等方面存在的关联交易符合公司业务,交易是必要的且将一直
持续,交易内容合法有效、公允合理,不损害公司的利益,不影响公
司的独立性,对公司及全体股东是平等的,不会损害非关联股东的利
益,符合公开、公正和公平的原则。
3、2022 年 4 月 20 日,公司第四届董事会审计委员会第十次会
议审议通过《关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》。审计委
员会认为:公司 2022 年预计日常关联交易符合公司日常生产经营实
际情况,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2022 年预
计日常关联交易不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的
情形,因此同意该议案,并同意提交公司董事会审议。
4.2022 年 4 月 20 日,公司第四届监事会第十次会议以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计 2022 年度
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日常关联交易的议案》。
(二)2021 年度预计和实际发生额及 2022 年度交易预计情况
单位:万元
2022 年 2021 年实 2021 年
关联交易事项 关联方
预计金额 际发生额 预计金额
采购商品/接受 读者出版集团有限
≤12,000.00 6.637.96 ≤11,000.00
劳务 公司及其下属企业
出售商品/提供 读者出版集团有限
≤35,000.00 28,343.97 ≤34,000.00
劳务 公司及其下属企业
读者出版集团有限
其它交易 ≤2,000.00 822.85 ≤1,000.00
公司及其下属企业
合计 ≤49,000.00 35,804.78 ≤46,000.00
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
读者出版集团有限公司
法定代表人:刘永升
注册资本:10,000.00 万元人民币
经营范围:省政府授权范围内的国有资产经营、管理、资产重组,
文化艺术展览,股权投资与管理,实业投资、物业服务、租赁、酒店
管理,省政府授权的其他业务。
读者集团下属企业主要有飞天出版传媒集团有限公司(以下简称
“飞天传媒”)、兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂、
甘肃读者盛大印刷有限责任公司、读者文化旅游股份有限公司、甘肃
人民出版发行部。
(二)与上市公司的关联关系
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1.读者集团为公司控股股东,该关联方符合《上海证券交易所股
票上市规则》6.3.3 条第(一)款“直接或者间接控制上市公司的法
人(或者其他组织)”的关联关系情形。
2.飞天传媒及兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷
厂为控股股东读者集团直接控制的企业,该关联方符合《上海证券交
易所股票上市规则》6.3.3 条第(二)款“由上述第(一)项(直接
或者间接控制上市公司的法人或其他组织)直接或间接控制的除上市
公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织)”
的关联关系情形。
三、定价原则和定价依据
公司与上述关联方遵循公平、公正、自愿的原则,依据市场交易
价格进行定价,或按照市场公允原则进行协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产
经营的需要,相互利用各自的资源和市场,以达到优势互补、降本增
效之目的。
公司的关联交易,是日常生产经营所必须和持续发生的,对公司
的主营业务发展、未来财务状况和经营成果,具有积极的作用。关联
交易定价和结算方式,均以市场公允价格为基础,体现协商一致、公
平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司及股东利益的情况;公司
与各关联方严格依照有关法律法规的规定,开展业务往来;公司与关
联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会导
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致公司对关联方产生较大依赖,不会对本公司的独立性构成影响,也
不会与关联方产生同业竞争;公司与关联方之间的购销及服务关系,
不存在控制和被控制的情况。
五、关联交易协议签署情况
公司将依据决议与关联方适时签订合同、协议,并依据市场行情
签订补充协议。
六、其他事项
除上述关联交易外,如公司在实际执行中超出预计总金额的,公
司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制
度》等相关规定,对超出金额的关联交易另行提请董事会或者股东大
会审议并披露。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
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