读者出版传媒股份有限公司独立董事关于公司
     第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

      根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、上海证券交易所《股票上市规则》《关于做好上市公司 2021 年

年度报告披露工作的通知》等相关法律法规以及公司《独立董事工作

细则》等相关规定，作为读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读

者传媒”或“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十五

次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

      一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情

况

      根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通

知》等相关法律法规以及《公司章程》《公司规范与关联方资金往来

的管理制度》的规定，作为公司独立董事，我们本着严谨、求实的态

度对公司 2021 年度关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查

情况说明如下：

      截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方占

用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、

任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联

方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保的情形。

      二、关于利润分配方案


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    经认真审阅《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，我们认

为：公司 2021 年度利润分配方案的制定充分结合了公司持续性盈利

能力、资金需求及未分配利润水平等因素，同时充分考虑全体投资者

的合理诉求和投资回报，兼顾股东利益，具备合理性和可行性。

    三、关于公司募集资金存放与实际使用情况

    经审阅《公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》，

我们认为：公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、

上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存

在违规存放与使用募集资金的行为。

    四、关于公司内部控制自我评价报告

    公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他

内部控制监管要求，对 2021 年公司内部控制进行了评价，并出具了

《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。经核查，我们认为：公司

已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系，各项

内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，执行有效，

保证了公司经营管理的正常进行。我们同意该内部控制自我评价报告

中的内容。

    五、关于日常关联交易

    经审阅《关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》，我们认

为：公司与控股股东及其下属企业就商品或劳务的购买及销售等方面

存在的关联交易符合公司业务，交易是必要的且将一直持续，交易内

容合法有效、公允合理，不损害公司的利益，不影响公司的独立性，


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对公司及全体股东是平等的，不会损害非关联股东的利益，符合公开、

公正和公平的原则。

    六、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理

    经审阅《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，

我们认为：符合相关法律法规及保证公司日常经营运作等各种资金需

求的情况下，公司本着安全性、流动性和收益性的原则，利用闲置自

有资金购买银行和非银行类金融机构理财产品，有利于提高资金的利

用效率和收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东

的利益。我们同意公司以不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的部分闲

置自有资金进行现金管理。

    七、关于会计政策变更

    经审阅《关于公司会计政策变更的议案》，我们认为：本次会计

政策的变更符合财政部、中国证券监督管理委员会以及上海证券交易

所的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成

果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》

等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意公司本

次会计政策的变更。




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