证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2023-004

               读者出版传媒股份有限公司
           第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    读者出版传媒股份有限公司第五届董事会于 2023 年 4 月 17 日以

通讯方式召开了第二次会议。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人，

符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章

程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

    根据公司控股股东读者出版集团有限公司推荐，经公司董事会提

名委员会审核，董事会同意提名梁朝阳先生为公司董事并提交股东大

会选举，任期与第五届董事会全体董事相同，自股东大会通过之日起

计算。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的

议案》

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   公司定于 2023 年 5 月 5 日在公司第一会议室召开公司 2023 年第

一次临时股东大会。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                              读者出版传媒股份有限公司董事会
                                    2023 年 4 月 18 日




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    附：候选人简历

    梁朝阳：男，1969 年 11 月出生，汉族，甘肃宁县人，中共党员，省委党
校研究生学历。1988 年 9 月至 1990 年 7 月为庆阳师范专科学校中文系汉语言
文学专业学生；1990 年 7 月至 1991 年 8 月任合水县吉岘乡政府干部；1991 年
8 月至 1992 年 11 月任合水县委组织部干部（其间：1991 年 10 月至 1992 年 11
月借调至甘肃省博物馆工作）；1992 年 11 月至 1994 年 12 月任甘肃省博物馆群
工部、办公室干部（其间：1993 年 8 月至 1995 年 12 月在中央党校函授学院经
济专业学习）；1994 年 12 月至 1997 年 7 月任甘肃省博物馆办公室副主任；1997
年 7 月至 1998 年 10 月任甘肃省文化厅干部；1998 年 10 月至 2001 年 3 月任甘
肃省文化厅办公室主任科员；2001 年 3 月至 2005 年 8 月任甘肃省文化厅办公
室(政策法规处)副主任(副处长)（其间：2002 年 9 月至 2004 年 8 月在北京师
范大学管理学院行政管理专业研究生课程班学习；2003 年 9 月至 2004 年 1 月
在甘肃省委党校第 24 期中青班学习；2004 年 9 月至 2007 年 6 月在甘肃省委党
校文化与社会发展专业研究班学习）；2005 年 8 月至 2008 年 1 月任甘肃省文化
厅办公室(政策法规处)调研员兼办公室(政策法规处)副主任(副处长)；2008 年
1 月至 2014 年 1 月任甘肃省文化厅办公室(政策法规处)主任(处长)（其间：2011
年 3 月至 2011 年 6 月在甘肃省委党校第 38 期中青班学习）；2014 年 1 月至 2018
年 8 月任甘肃省文化厅副厅长、党组成员（其间：2017 年 3 月至 2017 年 4 月
在甘肃省委党校第 58 期地厅级干部中国特色社会主义理论体系专题研修班学
习）；2018 年 8 月至 2021 年 8 月任武威市委常委、宣传部部长；2021 年 8 月至
2023 年 3 月任甘肃省政府副秘书长、省政府办公厅党组成员；2023 年 3 月至
2023 年 4 月任读者出版集团有限公司党委书记；2023 年 4 月至今任读者出版集
团有限公司党委书记、董事长。




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