证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2023-015

               读者出版传媒股份有限公司
           关于修订公司部分管理制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
    读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）

于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第

二次会议，会议审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>等部分

管理制度的议案》《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>等部

分管理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将此次

制度修订具体情况公告如下：

    一、修订原因及依据

    为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司持续

健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022

修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律

法规规定，结合公司实际情况，现对公司相关管理制度进行梳理与修

订。

    二、本次修订涉及的制度

    此次公司共修订 24 项制度，具体如下：
                               1
                                                          是否提交股
序号                       制度名称
                                                          东大会审议
 1     读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则               是

 2     读者出版传媒股份有限公司董事会议事规则                 是

 3     读者出版传媒股份有限公司监事会议事规则                 是

 4     读者出版传媒股份有限公司独立董事工作细则               是

 5     读者出版传媒股份有限公司关联交易管理制度               是

       读者出版传媒股份有限公司防止大股东及其关联方占用
 6                                                            是
       上市公司资金管理办法

 7     读者出版传媒股份有限公司对外担保管理制度               是

 8     读者出版传媒股份有限公司对外投资管理制度               是

 9     读者出版传媒股份有限公司累计投票管理制度               是

 10    读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度               是

 11    读者出版传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则       否

 12    读者出版传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则       否

 13    读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则       否
       读者出版传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工
 14                                                           否
       作细则
 15    读者出版传媒股份有限公司总经理工作细则                 否

 16    读者出版传媒股份有限公司董事会秘书工作细则             否
       读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会年报工作
 17                                                           否
       规程
 18    读者出版传媒股份有限公司独立董事年报工作制度           否
       读者出版传媒股份有限公司规范与关联方资金往来的管
 19                                                           否
       理制度
 20    读者出版传媒股份有限公司信息披露管理制度               否

 21    读者出版传媒股份有限公司重大事项内部报告制度           否
       读者出版传媒股份有限公司年报信息披露重大差错责任
 22                                                           否
       追究制度
       读者出版传媒股份有限公司内幕信息知情人登记备案制
 23                                                           否
       度
 24    读者出版传媒股份有限公司投资者关系管理制度             否
                                  2
    上述制度中，1-10 项制度尚需提交公司股东大会审议批准。修

订后的制度全文公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

予以披露。

    特此公告。



                             读者出版传媒股份有限公司董事会

                                     2023 年 4 月 27 日




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