读者传媒：读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告2023-04-27
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-007
读者出版传媒股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第五届董事会于 2023 年 4 月 25 日以
现场(公司 A 座三楼会议室)加通讯方式召开了第三次会议。经与会董
事推举，会议由公司董事李树军先生主持。公司现有董事 7 人，实际
参会董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒
股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务
预算报告的议案》
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（四）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》的《读者出版传媒股份有限公司 2022 年度报告摘要》和登
载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份
有限公司 2022 年度报告》。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 57,600 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），合计派发现金股
利人民币 2,592.00 万元（含税）。详见同日刊登于《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司 2022
年度利润分配方案的公告》（临 2023-009）。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（七）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职报
告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的
议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司预计公司 2023 年度日常关联交易的公告》（临
2023-010）。
本议案尚需股东大会审议批准。
关联董事富康年、李树军回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》
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详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》（临 2023-011）。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》
公司拟对最高额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的部分闲置
自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过
一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资
额度可滚动使用。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》 证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的公告》（临 2023-012）。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于公司申请 2023 年度银行综合授信额度
的议案》
公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超
过20亿元的综合授信。综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公
司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司
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实际发生的融资金额为准。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于2023年度申
请银行综合授信额度的公告》（临2023-013）。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》临 2023-014）。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>等部分管
理制度的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（临
2023-015）。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>
等部分管理制度的议案》
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详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（临
2023-015）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于公司召开 2022 年度股东大会的议案》
公司董事会提议于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年度股东大
会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券
报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于召开 2022
年度股东大会的通知》（临 2023-016）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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