证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2023-010

               读者出版传媒股份有限公司
       预计公司 2023 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    1.是否需要提交股东大会审议：是

    2.是否对关联方形成较大的依赖：否

    3.日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依

据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1.2023 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第三次会议以 5 票同意、

0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计 2023 年度

日常关联交易的议案》，关联董事富康年、李树军回避表决，该议案

尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，关联股东读者出版集团有限

公司将在股东大会上回避表决。

    2.公司全体独立董事对本次公司预计日常关联交易事项进行了

事前认可并发表了独立意见。

    事前认可意见：公司 2023 年预计与控股股东读者出版集团有限
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公司及其下属企业就商品或劳务购买及销售等方面存在关联交易。上

述交易预计合理、客观，符合公司业务，是必要的且将一直持续。交

易双方遵循公开、公正和公平的原则，交易不存在损害公司及中小股

东利益的情形，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，

不会损害非关联股东的利益。公司 2023 年日常关联交易内容预计符

合公司经营发展需要，合法有效、公允合理，我们同意将此议案提交

公司第五届董事会第三次会议审议表决。

    独立意见：经审阅《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议

案》，我们认为：公司与控股股东及其下属企业就商品或劳务的购买

及销售等方面存在的关联交易符合公司业务，交易是必要的且将一直

持续，交易内容合法有效、公允合理，不损害公司的利益，不影响公

司的独立性，对公司及全体股东是平等的，不会损害非关联股东的利

益，符合公开、公正和公平的原则。

    3.2023 年 4 月 25 日，公司第五届董事会审计委员会第二次会议

审议通过《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》。审计委员

会认为：公司 2023 年预计日常关联交易符合公司日常生产经营实际

情况，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2023 年预计

日常关联交易不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情

形，因此同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

    4.2023 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第二次会议以 5 票同意、

0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计 2023 年度

日常关联交易的议案》。

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         （二）2022 年度预计和实际发生额及 2023 年度交易预计情况
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                                              2023 年预计   2022 年预计   2022 年实际
  关联交易事项             关联方
                                                 金额          金额         发生额
                      读者出版集团有限
采购商品/接受劳务                             ≤10,000.00   ≤12,000.00     6,534.30
                      公司及其下属企业
                      读者出版集团有限
出售商品/提供劳务                             ≤37,300.00   ≤35,000.00     31,877.37
                      公司及其下属企业
                      读者出版集团有限
            收入                               ≤500.00      ≤800.00           72.21
其他交                公司及其下属企业
  易                  读者出版集团有限
            支出                               ≤1200.00     ≤1200.00          739.55
                      公司及其下属企业
                 合   计                      ≤49,000.00   ≤49,000.00      39,223.43

  ○注 ：上表中，其他交易-收入，指的是本公司作为出租方，收取读者集团及其下属企业的租
  赁收入；其他交易-支出，指的是本公司作为承租方，支付给读者集团及其下属企业的办公
  场地、库房租赁费，以及支付的相关物业管理费、发货费、水电费、食堂费用等。

         二、关联方介绍和关联关系
         （一）关联方基本情况
         根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司日常关联
  交易的关联方主要是读者出版集团有限公司及其下属企业，基本情况
  如下：
         1.名称：读者出版集团有限公司
         2.法定代表人：梁朝阳
         3.注册资本：10,000.00万元人民币
         4.经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、资产重
  组，文化艺术展览，股权投资与管理，实业投资、物业服务、租赁、
  酒店管理，省政府授权的其他业务。
         与公司发生日常关联交易的读者集团下属企业主要有飞天出版
  传媒集团有限公司（以下简称“飞天传媒”）及其下属企业、兰州新
  华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂、甘肃读者盛大印刷有
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限责任公司、读者文化旅游有限责任公司、甘肃读者印务有限公司。
    （二）与上市公司的关联关系
    1.读者集团为公司控股股东，该关联方符合《上海证券交易所股
票上市规则》6.3.3条第（一）款“直接或者间接控制上市公司的法
人(或者其他组织)”的关联关系情形。
    2.飞天传媒及其下属企业及兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、
天水新华印刷厂、甘肃读者盛大印刷有限责任公司、读者文化旅游有
限责任公司、甘肃读者印务有限公司为控股股东读者集团直接或间接
控制的企业，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3
条第（二）款“由上述第（一）项（直接或者间接控制上市公司的法
人或其他组织）直接或间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的
其他主体以外的法人（或者其他组织）”的关联关系情形。
    三、定价原则和定价依据
    公司与上述关联方遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易
价格进行定价，或按照市场公允原则进行协商定价。
    四、交易目的和交易对公司的影响
    公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产
经营的需要，相互利用各自的资源和市场，以达到优势互补、降本增
效之目的。
    公司的关联交易，是日常生产经营所必须和持续发生的，对公司
的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极的作用。关联
交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公
平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东利益的情况；公司
与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来；公司与关
联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会导

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致公司对关联方产生较大依赖，不会对本公司的独立性构成影响，也
不会与关联方产生同业竞争；公司与关联方之间的购销及服务关系，
不存在控制和被控制的情况。
    五、关联交易协议签署情况
    公司将依据决议与关联方适时签订合同、协议，并依据市场行情
签订补充协议。
    六、其他事项
    除上述关联交易外， 如公司在实际执行中超出预计总金额的，
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理
制度》等相关规定，按照超出金额重新提请董事会或者股东大会审议
并披露。

    特此公告。


                               读者出版传媒股份有限公司董事会

                                       2023 年 4 月 27 日




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