读者出版传媒股份有限公司               2023 年第一次临时股东大会会议资料




        读者出版传媒股份有限公司
       2023 年第一次临时股东大会
                           会议资料




                           2023年5月
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                           目录

 读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则及注意事项 .... 2

 2023 年第一次临时股东大会议程 .......................... 3

 关于选举公司董事的议案 ................................ 4




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                  股东大会议事规则及注意事项

    为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，
确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对
股东大会召开及表决等有关事项说明如下：
    一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大
会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。
不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以
登记，登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知。
    三、公司证券法务部具体负责大会有关程序方面的事宜。
    四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级
管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交大会秘书处登记。
问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的
提问。
    五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员
有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。
    六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大
会提问和发言。
    七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。




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               2023 年第一次临时股东大会议程

召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式
召开时间：2023 年 5 月 5 日 14:30
召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室

序号                                议案                                报告人

  1    审议《关于选举公司董事的议案》                                   杨宗峰

  2    股东提问及解答

  3    大会表决

  4    宣布大会表决结果

  5    见证律师宣读法律意见书




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议案

                             关于选举公司董事的议案


各位股东及股东代表：


    根据公司控股股东读者出版集团有限公司推荐，按照《公司法》

及《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会提名，第五届

董事会第二次会议审议通过，董事会提名梁朝阳先生为公司第五届

董事会董事候选人。现拟选举梁朝阳先生为公司第五届董事会董事，

任期与公司第五届董事会全体董事相同，自股东大会通过之日起计

算。

    请各位股东及股东代表审议。

    附件：候选人简历。




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                                                       董事会

                                                  2023 年 5 月 5 日




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    附件：


                             候选人简历


    梁朝阳：男，1969 年 11 月出生，汉族，甘肃宁县人，中共党员，

省委党校研究生学历。1988 年 9 月至 1990 年 7 月为庆阳师范专科

学校中文系汉语言文学专业学生；1990 年 7 月至 1991 年 8 月任合

水县吉岘乡政府干部；1991 年 8 月至 1992 年 11 月任合水县委组织

部干部（其间：1991 年 10 月至 1992 年 11 月借调至甘肃省博物馆

工作）；1992 年 11 月至 1994 年 12 月任甘肃省博物馆群工部、办公

室干部（其间：1993 年 8 月至 1995 年 12 月在中央党校函授学院经

济专业学习）；1994 年 12 月至 1997 年 7 月任甘肃省博物馆办公室

副主任；1997 年 7 月至 1998 年 10 月任甘肃省文化厅干部；1998 年

10 月至 2001 年 3 月任甘肃省文化厅办公室主任科员；2001 年 3 月

至 2005 年 8 月任甘肃省文化厅办公室(政策法规处)副主任(副处长)

（其间：2002 年 9 月至 2004 年 8 月在北京师范大学管理学院行政

管理专业研究生课程班学习；2003 年 9 月至 2004 年 1 月在甘肃省

委党校第 24 期中青班学习；2004 年 9 月至 2007 年 6 月在甘肃省委

党校文化与社会发展专业研究班学习）；2005 年 8 月至 2008 年 1 月

任甘肃省文化厅办公室(政策法规处)调研员兼办公室(政策法规处)

副主任(副处长)；2008 年 1 月至 2014 年 1 月任甘肃省文化厅办公

室(政策法规处)主任(处长)（其间：2011 年 3 月至 2011 年 6 月在

甘肃省委党校第 38 期中青班学习）；2014 年 1 月至 2018 年 8 月任

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甘肃省文化厅副厅长、党组成员（其间：2017 年 3 月至 2017 年 4

月在甘肃省委党校第 58 期地厅级干部中国特色社会主义理论体系

专题研修班学习）；2018 年 8 月至 2021 年 8 月任武威市委常委、宣

传部部长；2021 年 8 月至 2023 年 3 月任甘肃省政府副秘书长、省

政府办公厅党组成员；2023 年 3 月至 2023 年 4 月任读者出版集团

有限公司党委书记；2023 年 4 月至今任读者出版集团有限公司党委

书记、董事长。




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