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公司公告

长鸿高科:第二届董事会第一次会议决议公告2020-10-29  

                        证券代码:605008       证券简称:长鸿高科         公告编号:2020-013

            宁波长鸿高分子科技股份有限公司
            第二届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一
次会议于 2020 年 10 月 27 日在宁波国大雷迪森广场酒店以现场结合通讯方式召
开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人。会议由公司董事长陶
春风先生主持,部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    (一)   审议通过《关于选举陶春风先生为宁波长鸿高分子科技股份有限公
司董事长的议案》
    同意选举陶春风为公司董事长,任命自本次董事会决议通过之日起生效,任
期与本届董事会任期相同。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于公司换届完成及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-015)。
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    (二)   审议通过《关于选举宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会各专
门委员会委员的议案》
    同意选举以下董事担任各专门委员会成员:
    战略委员会成员陶春风、张艳、赵意奋,委员会主任为陶春风;
    审计委员会成员张雁、赵意奋、陶春风,委员会主任为张雁;
    提名委员会成员赵意奋、张雁、陶春风,委员会主任为赵意奋;
    薪酬与考核委员会成员张艳、陶春风、张雁,委员会主任为张艳。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于公司换届完成及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-015)。
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    (三)   审议通过《关于聘任傅建立先生为宁波长鸿高分子科技股份有限公
司总经理的议案》
    同意聘请傅建立为公司总经理,任命自本次董事会决议通过之日起生效,
任期与本届董事会任期相同。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于公司换届完成及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-015)。
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

    (四)   审议通过《关于聘任宁波长鸿高分子科技股份有限公司副总经理、
    财务总监等高级管理人员的议案》

    同意聘任张亭全、宋新亮、倪晓亮为公司副总经理;同意聘任胡龙双为公
司财务总监;同意聘任白骅为公司董事会秘书兼副总经理,任命自本次董事会决
议通过之日起生效,任期与本届董事会任期相同。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于公司换届完成及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-015)。
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

    (五)   审议通过《关于聘任宁波长鸿高分子科技股份有限公司内审部负责
    人的议案》

    同意聘请陶丽为公司的内审部负责人。
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    (六)   审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    同意调整公司组织架构。
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    (七)   审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》

    对公司编制的 2020 年第三季度报告无异议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2020 年第三季度报告正文》、《2020 年第三季度报告全文》。
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    (八)   审议通过《关于设立全资子公司的议案》
    同意设立全资子公司。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-016)。
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    (九)   审议通过《关于公司建立<控股子公司管理办法>的议案》
    同意公司建立《控股子公司管理办法》。
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权


    三、 备查文件
    1、第二届董事会第一次会议决议。

    2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。




    特此公告。


                                           宁波长鸿高分子科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2020 年 10 月 29 日