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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-29
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关于为控股子公司提供银行授信担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/605008_20240629_M65I.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-07
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/605008_20240607_0283.pdf
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派3.100000000(含税)，税后10派3.100000红利发放日 ，2024-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派3.100000000(含税)，税后10派3.100000除权日 ，2024-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派3.100000000(含税)，税后10派3.100000登记日 ，2024-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-06
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关于独立董事任期满六年辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/605008_20240606_4OR8.pdf
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2024-05-21
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/605008_20240521_0W13.pdf
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2024-04-30
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关于投资建设丙烯酸产业园项目的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605008_20240430_C3VB.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案
3 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
5 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
6 关于公司及控股子(孙)公司预计2024年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案
7 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度利润分配方案的议案
8 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案
9 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
11 关于终止对外投资及注销全资孙公司的议案
12 关于投资建设丙烯酸产业园项目的议案
13 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案
3 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
5 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
6 关于公司及控股子(孙)公司预计2024年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案
7 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度利润分配方案的议案
8 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案
9 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
11 关于终止对外投资及注销全资孙公司的议案
12 关于投资建设丙烯酸产业园项目的议案
13 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案 |
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2024-04-30
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605008_20240430_0NUZ.pdf
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2024-04-30
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关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605008_20240430_MVTC.pdf
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2024-04-30
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关于终止对外投资及注销全资孙公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605008_20240430_RGXU.pdf
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2024-04-30
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605008_20240430_6MYO.pdf
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2024-04-30
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关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605008_20240430_P3NH.pdf
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2024-04-30
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2024年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605008_20240430_8T1Y.pdf
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2024-04-30
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2023年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605008_20240430_OAXF.pdf
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2024-04-30
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关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605008_20240430_DUAO.pdf
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2024-04-30
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关于公司及控股子（孙）公司预计2024年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605008_20240430_1TPK.pdf
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2024-04-30
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关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605008_20240430_KL47.pdf
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2024-04-30
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605008_20240430_6V54.pdf
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2024-04-30
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关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605008_20240430_EQG2.pdf
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2024-04-30
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关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605008_20240430_8579.pdf
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2024-04-30
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关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605008_20240430_4L08.pdf
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2024-04-30
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605008_20240430_Z57D.pdf
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2024-04-30
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605008_20240430_VJRK.pdf
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2024-04-30
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605008_20240430_TF04.pdf
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2024-03-29
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关于为控股子公司提供银行授信担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/605008_20240329_Q3FA.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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