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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-23
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案 |
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2025-01-23
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关于召开2025年第二次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/605008_20250123_ABVC.pdf
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2025-01-23
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关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/605008_20250123_NMYU.pdf
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2025-01-23
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/605008_20250123_WMK1.pdf
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2025-01-23
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关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/605008_20250123_XKIH.pdf
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2025-01-20
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关于为控股子公司提供银行授信担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-20/605008_20250120_4D7O.pdf
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2025-01-16
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关于对外投资建设项目暨拟签署《全生物降解新材料产业园项目投资协议书》补充协议的公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-16/605008_20250116_TIDP.pdf
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2025-01-16
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-16/605008_20250116_QYPZ.pdf
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2025-01-16
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2025年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-16/605008_20250116_CN7D.pdf
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2025-01-16
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关于增选公司副董事长的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-16/605008_20250116_G3U8.pdf
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2025-01-04
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关于公司为孙公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-04/605008_20250104_LB7S.pdf
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2025-01-04
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关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,股东大会事项变动,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-04/605008_20250104_1XK6.pdf
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2024-12-31
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
2.00 关于补选董事的议案
2.01 选举张亭全先生为公司第三届董事会非独立董事 |
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2024-12-31
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关于召开2025年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/605008_20241231_V4SP.pdf
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2024-12-31
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关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/605008_20241231_ATN0.pdf
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2024-12-31
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关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/605008_20241231_ISVT.pdf
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2024-12-31
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关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/605008_20241231_WAXQ.pdf
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2024-12-31
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/605008_20241231_MIT6.pdf
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2024-12-31
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/605008_20241231_P9SQ.pdf
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2024-12-31
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
2 《关于公司为孙公司提供担保的议案》
3.00 关于补选董事的议案
3.01 选举张亭全先生为公司第三届董事会非独立董事 |
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-20 |
拟披露年报 |
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2024-12-19
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关于为控股子公司提供银行授信担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/605008_20241219_9U1R.pdf
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2024-12-17
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关于全资孙公司拟通过公开拍卖方式购买资产的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/605008_20241217_LE7Z.pdf
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2024-12-14
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关于丙烯酸产业园项目完成土地摘牌的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/605008_20241214_UNNY.pdf
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2024-12-11
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关于控股股东宁波定鸿终止协议转让公司部分股份的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/605008_20241211_Q232.pdf
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2024-11-21
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关于上海证券交易所对公司2024年半年度报告的信息披露监管工作函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-21/605008_20241121_6Y0Y.pdf
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2024-11-16
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关于截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/605008_20241116_M5WT.pdf
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2024-11-16
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关于最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/605008_20241116_O9VL.pdf
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2024-11-16
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关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/605008_20241116_UV00.pdf
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2024-11-16
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关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/605008_20241116_ZN1P.pdf
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2024-11-16
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关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/605008_20241116_H5DG.pdf
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