证券代码：605008          证券简称：长鸿高科      公告编号：2021-003

              宁波长鸿高分子科技股份有限公司
              第二届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
次会议于 2021 年 2 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，
部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。


       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》
    同意公司为全资子公司浙江长鸿生物材料有限公司（以下简称“长鸿生物”）
提供担保，并授权公司及长鸿生物管理层负责实施。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于为全资子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2021-004）。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    同意变更公司经营范围并相应修订公司章程。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更公司经营范围、修订公司章程的公告》（公告编号：2021-005）。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    同意提请召开 2021 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权


    三、 备查文件
    1、第二届董事会第二次会议决议。
    2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                   宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 2 月 20 日