证券代码：605008             证券简称：长鸿高科    公告编号：2021-009

               宁波长鸿高分子科技股份有限公司
               第二届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
次会议于 2021 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，
部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。


       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度总经
       理工作报告>的议案》
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
       （二）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度董事
       会工作报告>的议案》
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （三）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度独立董
       事述职报告的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
       （四）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度董事会
       审计委员会履职情况报告的议案》
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    （五）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年年度报
    告>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《宁波长鸿高分子科技股
份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度财务
    决算报告>的议案》
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度利润分
    配及资本公积金转增股本方案的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
的公告》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘 2021 年度审
    计机构的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波长鸿高分子科技股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度关联交
    易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关
联交易预计的公告》。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事陶春风回避表决。
    独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度募集
    资金存放与使用的专项报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用的专项报告的公
告》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    （十一）审议通过《关于召开宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年年
    度股东大会的议案》
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    关于 2020 年年度股东大会的召开时间、地点等具体事宜，请见公司另行发
出的关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知。


    特此公告。


                                  宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 10 日