长鸿高科：第二届监事会第二次会议决议公告2021-04-10
证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2021-010
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开，
本次会议通知已于 2021 年 4 月 2 日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席
蒋林波先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、
法规和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定。会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度监事
会工作报告>的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年年度报
告>及其摘要的议案》
全体监事一致确认：（1）公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合《公
司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）
和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》
（2014 年修订）等法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规
定；（2）公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司 2020 年
度的经营成果、财务状况和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏；（3）立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留
意见的审计报告公允地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流
量；（4）在公司监事会提出审核意见前，未发现公司参与年报及其摘要编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《宁波长鸿高分子科技股份
有限公司 2020 年年度报告》、《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年年度报
告摘要》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度财务
决算报告>的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度利润分
配及资本公积金转增股本方案的议案》
监事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案符合国
家法律法规及公司章程的规定，考虑了公司未来业务发展和资金需求，符合公司
实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《宁波长鸿高分子科技股份
有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：
2021-012）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘 2021 年度审
计机构的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《宁波长鸿高分子科技股份
有限公司续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-013）
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度关联交
易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《宁波长鸿高分子科技股份有限
公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2021-014）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度募集
资金存放与使用的专项报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《宁波长鸿高分子科技股份有限
公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2021-014）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述第一、二、三、四、五和六项议案尚需经公司 2020 年年度股东大会审
议。
特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 10 日
