证券代码：605008        证券简称：长鸿高科         公告编号：2021-028

             宁波长鸿高分子科技股份有限公司
             第二届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四

次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合

通讯方式召开，本次会议通知已于 2021 年 5 月 14 日送达公司全体监事。本次会

议由监事会主席蒋林波先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事

3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）等法律、法规和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的有关规定。会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：
   1 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司
证券发行管理办法》等法律法规的规定，经对公司的实际情况逐项自查，认为公
司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的
有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   2.00 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规
及规范性文件的规定，公司编制了可转换公司债券发行方案，包括本次发行证券
的种类、发行规模、票面金额和发行价格、债券期限、债券利率、还本付息的期
限和方式等共计 20 项条款。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司公开发行可转换
公司债券预案》相关方案内容。

    2.01 本次发行证券的种类

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    2.02 发行规模

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    2.03 票面金额和发行价格

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    2.04 债券期限

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    2.05 债券利率

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    2.06 还本付息的期限和方式

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    2.07 转股期限

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    2.08 转股价格的确定及其调整

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    2.09 转股价格向下修正条款

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    2.10 转股股数确定方式
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    2.11 赎回条款
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    2.12 回售条款
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    2.13 转股年度有关股利的归属
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    2.14 发行方式及发行对象
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    2.15 向原股东配售的安排
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    2.16 债券持有人会议相关事项
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    2.17 本次募集资金用途
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    2.18 募集资金存管
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    2.19 担保事项
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    2.20 本次发行方案的有效期
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。


   3 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波长鸿高分子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析
报告的议案》；
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波长鸿高分子科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    5 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波长鸿高分子科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《前次募集
资金使用情况鉴证报告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    6 审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及
 相关主体承诺的议案》；
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波长鸿高分子科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填
补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号：2021-025)。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    7 审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》；
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波长鸿高分子科技股份有限公司关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规
划》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8 审议通过《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案《；
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波长鸿高分子科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                        宁波长鸿高分子科技股份有限公司

                                                               监事会

                                                       2021 年 5 月 22 日