证券代码：605008         证券简称：长鸿高科        公告编号：2021-036

            宁波长鸿高分子科技股份有限公司
            第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七
次会议于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通
知已于 2021 年 8 月 20 日送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席会议的董事 7 人。经半数以上董事推选，会议由公司董事白骅先生主持，部分
监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021 年半年度
报告>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波长鸿高分子科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《宁波长鸿高分子科技
股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    （二）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021 年半年度
募集资金存放与使用的专项报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波长鸿高分子科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用的专项报告
的公告》（公告编号：2021-038）。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    （三）审议通过《关于申请银行授信的议案》
    同意公司拟向中国邮政储蓄银行新开授信不超过 1.5 亿元人民币的流动资金
借款，向中国农业银行宁波经济技术开发区支行由原来的 1.5 亿元人民币授信增
加至 4 亿元人民币授信，向交通银行宁波宁东支行由原来的 1.9 亿元人民币授信
增加至 3 亿元人民币授信，借款性质为信用借款。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    （四）审议通过《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于为全资子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2021-039）。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    公司独立董事发表了明确的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商登记变更的公告》（公告
编号：2021-040）。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于召开宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021 年第三
次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权


    特此公告。


                                   宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 31 日