证券代码：605008          证券简称：长鸿高科         公告编号：2022-003

              宁波长鸿高分子科技股份有限公司
             第二届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
三次会议于 2022 年 1 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知已于 2021 年 12 月 31 日通过电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，
部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-004）。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    公司独立董事发表了明确的独立意见。
       （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    为适应公司发展的需要，优化公司管理，提高公司综合营运水平，同意调整
公司组织架构。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权


    特此公告。


                                    宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 6 日