证券代码：605008        证券简称：长鸿高科        公告编号：2022-009

            宁波长鸿高分子科技股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议于 2022 年 3 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知已于 2022 年 2 月 25 日通过电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出
席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部
分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>并办理工商登记变更的公告》（公告编号：2022-010）。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告》（公告编号：2022-011）。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    公司独立董事发表了明确的独立意见。
    （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告。


             宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
                                  2022 年 3 月 3 日