证券代码：605008        证券简称：长鸿高科        公告编号：2022-042

             宁波长鸿高分子科技股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十

二次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召

开，本次会议通知已于 2022 年 8 月 24 日通过电子邮件的方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席蒋林波先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表

决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法

规和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：

    （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未对募投项目的实施主
体、实施方式及募集资金用途进行变更，募投项目实施的背景无重大变化。公司
部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集
资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，
同意公司将“25 万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期”达到预计可使用状态
日期调整至 2023 年 12 月 31 日。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-043）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年半年度

报告>及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公
司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的而公司信息披露内容与格式
准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）等法律、法规以及
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息能真实、准确、完
整地反映公司 2022 年半年度的经营成果、财务状况和现金流量，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出审核意见前，未发现公司参与半年度
及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《宁波长鸿高分子科技
股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波长鸿高分子科技股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》（公告编号：2022-044）。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                         宁波长鸿高分子科技股份有限公司

                                                             监事会

                                                       2022 年 8 月 30 日