长鸿高科:第二届监事会第十二次会议决议公告2022-08-30
证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2022-042
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十
二次会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召
开,本次会议通知已于 2022 年 8 月 24 日通过电子邮件的方式送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席蒋林波先生主持,会议应参加表决监事 3 人,实际参加表
决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,做出以下决议:
(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为:公司本次关于部分募投项目延期的事项未对募投项目的实施主
体、实施方式及募集资金用途进行变更,募投项目实施的背景无重大变化。公司
部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集
资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展,
同意公司将“25 万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期”达到预计可使用状态
日期调整至 2023 年 12 月 31 日。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-043)。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年半年度
报告>及其摘要的议案》
监事会认为:公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公
司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的而公司信息披露内容与格式
准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》(2021 年修订)等法律、法规以及
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;所包含的信息能真实、准确、完
整地反映公司 2022 年半年度的经营成果、财务状况和现金流量,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出审核意见前,未发现公司参与半年度
及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁
波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《宁波长鸿高分子科技
股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁
波长鸿高分子科技股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》(公告编号:2022-044)。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 30 日