证券代码：605008       证券简称：长鸿高科         公告编号：2022-057

            宁波长鸿高分子科技股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十

四次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 9 月 2 日以现场结合通讯方式召

开，本次会议通知已于 2022 年 8 月 29 日通过电子邮件的方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席蒋林波先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表

决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法

规和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：
    （一）审议通过《关于增加部分固定资产投资的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于增加部分固定资产投资的公告》（公告编号：2022-058）。
    （二）审议通过《关于公司全资子公司进行固定资产投资的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司全资子公司进行固定资产投资的公告》（公告编号：2022-059）。



    特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司

                    监事会

               2022 年 9 月 3 日