证券代码：605008          证券简称：长鸿高科      公告编号：2022-056

              宁波长鸿高分子科技股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
九次会议于 2022 年 9 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知已于 2022 年 8 月 29 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应
出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，
部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于增加部分固定资产投资的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于增加部分固定资产投资的公告》（公告编号：2022-058）。
       （二）审议通过《关于公司全资子公司进行固定资产投资的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司全资子公司进行固定资产投资的公告》（公告编号：2022-059）。




    特此公告。


                                    宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 9 月 3 日