证券代码：605008       证券简称：长鸿高科        公告编号：2022-062

              宁波长鸿高分子科技股份有限公司

 关于宁波证监局对公司采取出具警示函行政监管措施决定
                        的整改报告的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“长鸿高科”或“公司”)于 2022
年 8 月 16 日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具下发的《关于对宁波
长鸿高分子科技股份有限公司、白骅、胡龙双采取出具警示函措施的决定》
【2022】12 号（以下简称“《决定书》”），要求公司就决定书中提出的问题进
行整改。公司在收到《决定书》后于上海证券交易所网站披露了《关于公司及
相关人员收到宁波证监局警示函的公告》（公告编号：2022-040）。
    收到《决定书》后，公司高度重视，并立即传达给公司所有董事、监事、
高级管理人员及相关部门负责人员，并召开专项会议对《决定书》中涉及的问
题进行分析，同时按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》
等相关规范文件以及《公司章程》的要求，制定了整改方案并予以落实。具体
整改情况汇报如下：

    一、专项整改总体工作安排

    为了更好地执行《决定书》中的整改要求，公司召开了专项会议，成立了由
董事长陶春风先生牵头的专项整改工作小组，确保相关整改方案的高效执行。相
关整改责任人提出了整改计划并明确相关安排和改进、完善措施，以切实提升公
司内部控制治理水平，从而更好的保证公司的合规经营、规范运作。

    二、《决定书》的主要内容和公司的整改情况

    (一)被出具警示函措施的原因




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    2022年7月15日，公司披露《关于获得政府补助的公告》称，公司全资子公
司浙江长鸿生物材料有限公司于2022年6月28日收到单笔与收益相关的政府补助
2,314.45万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的
12.51%。

    公司未及时披露上述政府补助事项，违反了《上市公司信息披露管理办法》
第三条、第二十二条的相关规定，白骅作为公司董事会秘书，胡龙双作为公司财
务总监，未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定履行勤勉尽责义务
，对公司上述违规行为负有主要责任。


    （二）整改措施

    针对上述信息披露违规事项，公司明确了整改责任人为白骅先生、胡龙双
先生，整改责任部门为公司证券部、财务部和内审部。公司主要采取了以下整
改措施：

    1、加强公司及子公司员工培训。增强相关人员对《公司法》《证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、
业务规范文件，以及公司内部控制管理制度的理解能力和执行能力。同时加强
内部控制制度的执行监督与检查，持续跟进内部控制制度的执行情况和执行效
果。

    2、加强和完善公司子公司的内部控制制度，包括强化子公司的信息披露意
识和风险管控意识，强化母子公司之间的沟通机制，持续督促子公司内部控制
有效落实，确保执行结果达到目标。

    3、进一步完善重大信息内部报告制度及考核追责制度。进一步明确相关人
员在工作履职中存在与信息披露相关的失职失责行为的追责制度，并加大与相
关人员的绩效考核挂钩力度，切实加强相关人员的自身责任意识，提高相关人
员的业务能力。

    4、加强与保荐机构、律师事务所、会计师事务所、信息披露咨询机构等相
关中介机构的沟通，对可能涉及到信息披露的相关事项，提前向相关中介机构
进行咨询，取得中介机构的建议。

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    目前，公司已完成了上述整改工作。

    三、整改总结

    经过本次专项整改，公司深刻认识到了在信息披露和内部控制等方面存在的
不足之处。公司根据宁波证监局《决定书》的要求，积极开展了整改工作。本次
整改，即是对相关监管机构相关要求的落实，也是公司自身在信息披露、内部控
制等方面的一次自我规范和提升。

    作为上市公司，规范运作和保证信息披露质量是上市公司持续健康发展的基
础，其深入到企业经营管理的各个方面。公司将深刻汲取教训，进一步加强对证
券行业相关法律法规的学习，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，
提升公司信息披露质量，强化规范运作意识，切实维护公司及广大投资者的利益，
促进公司持续健康的发展。

   特此公告。

                                 宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 16 日




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