证券代码：605009        证券简称：豪悦护理         公告编号：2020-003


              杭州豪悦护理用品股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
次会议于 2020 年 9 月 18 日（星期五）以通讯的方式召开，会议通知已于 2020
年 9 月 13 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈昶先生主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》
    公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在改变或变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换不影响募投项目的正
常实施，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的相关规定，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关要求，具有必要性及合理性。
同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-004）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金用于
现金管理，用于购买安全性高，满足保本要求、流动性好的投资产品，有利于提
高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资
金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》以及公司
《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情
形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 8 亿元（含
本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                     杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

                                                2020 年 9 月 19 日