杭州豪悦护理用品股份有限公司

                   2020 年度独立董事述职报告

    根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立
董事的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司
《独立董事工作制度》等要求，我们作为杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，在 2020 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则
履行职责，了解公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽
责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大
事项审慎发表独立意见，保证了公司运作的规范性。现将 2020 年度履职情况报
告如下：


       一、独立董事的基本情况
    报告期内，公司第二届董事会共有三名独立董事，分别为靳向煜先生、汪军
先生、朱建林先生。2020 年 8 月 20 日，2020 年 9 月 4 日，公司先后召开第一届
董事会第十五次会议、2020 年第三次临时股东大会，分别审议通过《关于董事
会换届选举的议案》，选举靳向煜先生、汪军先生、朱建林先生担任公司第二届
董事会独立董事，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会选举通过之日起计
算。


       二、独立董事年度履职概况
    （一）出席董事会及股东大会的情况
    2020年，公司共召开了6次董事会和5次股东大会。作为独立董事，我们按照
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，勤勉尽责，按时参加
董事会、股东大会，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象。2020年出席
董事会情况如下：
                                                                             列 席 股
                             出席董事会情况                                  东 大 会
                                                                             情况
                                                                  是否连续
           本报告期              以通讯方
独立董事              亲自出席              委托出席              两次未亲   出 席 次
           应参加董              式参加次              缺席次数
姓名                  次数                  次数                  自参加会   数
           事会次数              数
                                                                  议
 靳向煜       6          6          3          0          0          否         5
  汪军        6          6          3          0          0          否         4
 朱建林       6          6          3          0          0          否         5
    （二）对公司有关事项提出异议的情况
    2020 年我们认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司
2020 年度董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关
程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进
行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公
司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。


    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一） 关联交易情况
    报告期内，公司未发生关联交易情况。
    （二） 公司对外担保及资金占用情况
    报告期内，公司无对外担保及资金占用情况。
    （三） 公司募集资金使用情况
    报告期内，我们对公司募集资金的存放与使用情况进行了认真审核，发表了
独立意见。我们认为公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上
海证券交易所相关规定，募集资金使用程序规范，不存在变相改变募集资金用途
的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，也不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
    （四） 会计政策变更
     报告期内，公司按照有关规定变更会计政策，程序合规，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
    （五） 选举董事、聘任高级管理人员及薪酬情况
    报告期内，公司完成了董事会换届选举及高级管理人员的聘任。我们对各提
名人及候选人的任职资格、教育经历、工作背景、专业能力进行审查，并发表了
独立意见。公司新一届董事会董事经公司股东大会选举产生，高级管理人员由董
事会聘任，公司聘任董事、高级管理人员符合法律法规和《公司章程》的规定。
    公司董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情
况，对各位高管考核结果进行了审核，薪酬发放程序符合有关法律法规及公司相
关制度的规定。
    （六） 聘任会计师事务所情况
    经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议、2019 年年
度股东大会审议，通过《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
在为公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，独立董事
发表了同意的独立意见。
    （七） 现金分红情况
    结合公司实际情况，因公司处于快速发展阶段，未来有重大资金支出安排,
故公司 2019 年度不进行利润分配，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    （八） 公司及股东承诺履行情况
    报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
    （九） 信息披露执行情况
    报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
和规范性文件的规定履行信息披露义务，无违反信息披露的事项发生。
    （十） 内部控制制度的执行情况
    公司 2020 年度内部控制体系总体运行情况良好，公司不断加强内部控制基
本规范与日常运营管理的融合，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有
效实施、防范经营风险等方面发挥了一定的作用，保障了公司生产的安全运营和
公司治理的规范运作。2021 年公司将继续完善内部控制制度，强化内部控制监
督，通过对风险的事前防范、事后监督，提升内部控制质量、有效防范各类风险，
促进公司健康、可持续发展。
    （十一） 董事及下属专门委员会的运作情况
    报告期内，公司董事会及下属专门委员会积极开展工作，规范运作，认真履
行职责，为公司的可持续发展做出了不懈努力。公司经营层全面贯彻落实了 2020
年历次董事会及其下属委员会的各项决议。报告期内，未发现有董事、高级管理
人员违反法律法规、公司章程及损害股东利益的行为。


    四、总体评价及建议
    2020 年，作为公司的独立董事，我们积极有效地履行了独立董事职责，对
公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表
决权，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
    2021 年度，我们将继续本着诚信与勤勉的原则，正确行使权利，尽职尽责
地履行独立董事义务，加强同董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，
深入了解公司经营情况，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，从而
提高公司决策水平，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。


                                        独立董事：靳向煜、汪军、朱建林
                                                二〇二一年三月二十五日