证券代码：605009            证券简称：豪悦护理              公告编号：2021-025


                  杭州豪悦护理用品股份有限公司
        关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日
召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公
司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
    截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 10,667.00 万股，因公司实施 2020
年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每股转增 0.49 股，本次转股后，
公司共转增 5,226.83 万股，总股本增至 15,893.83 万股。公司现就上述变更修改
《公司章程》中的有关条款。本次拟修改的具体内容对比如下：

               原条款内容                              修改后条款内容

 第六条 公司注册资本为人民币 10,667 万     第六条 公司注册资本为人民币 15,893.83

 元。                                      万元。

 第十九条 公司股份总数为 10,667 万股，均   第十九条 公司股份总数为 15,893.83 万股，

 为普通股，每股面值一元。                  均为普通股，每股面值一元。

 第一百五十八条 公司聘用取得“从事证券     第一百五十八条 公司应聘用符合《证券法》

 相关业务资格”的会计师事务所进行会计报 规定的会计师事务所进行会计报表审计、净

 表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务    资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘

 等业务，聘期 1 年，可以续聘。             期 1 年，可以续聘。

    除上述修订的条款外，公司章程其他条款保持不变。修订后的《公司章程》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。新的《公司章程》在股东大会审
议通过后立即生效启用，并同时废止旧章程。同时，提请股东大会授权董事会或
董事会指定代理人办理本次公司注册资本及修改《公司章程》涉及的相关工商变
更登记、备案等事宜。
特此公告。

             杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

                               2021 年 4 月 29 日