证券代码：605009         证券简称：豪悦护理         公告编号：2021-027



                 杭州豪悦护理用品股份有限公司
               第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议于 2021 年 4 月 28 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知已于 2021 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事
长李志彪先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式
出席董事 4 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召
开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告及其正文的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年第一季度报告》、《2021 年第一季度报告正文》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更公司注册资本及修订<公司章程>的的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上表决通过。

    （三）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 5 月 14 日下午 14:30 在公司行政楼 2 楼会议室召开公司
2021 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                     杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

                                                        2021 年 4 月 29 日